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7月13日，人民銀行寧波市中心支行公布多張罰單，中信銀行(601998,股吧)寧波分行以及浙江稠州銀行寧波分行均在列，違反票據法規定進行承兌、未按照規定履行客戶身份識別義務等行為是本次的處罰重點。

其中，中信銀行寧波分行因七項違法違規行為，人行寧波市中心支行對其進行警告，并處罰款129萬元。此外，時任該分行兩位副行長也同時受到處罰。

人行寧波中心支行指出，中信銀行寧波分行主要涉及7種違法行為類型，分別是：未準確報送個人信用信息;違規為存款人多頭開立銀行結算賬戶;超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料;違反票據法規定進行承兌、貼現;未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告。

同時，時任中信銀行寧波分行副行長朱兆良因對上述“未按照規定履行客戶身份識別義務”違法違規行為負有責任，遭罰3萬元;而另一位副行長王立民因對該分行“未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告”行為負有責任，被罰款1萬元。

無獨有偶，浙江稠州銀行此次也因五項違法違規行為遭罰，分別是：超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶變更、撤銷等資料;違反票據法規定進行承兌;未按照規定履行客戶身份識別義務; 未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定報送可疑交易報告。

而時任時任稠州銀行寧波分行風險總監丁謹慎被罰5.7萬元，時任稠州銀行寧波分行法律合規部負責人翁良存遭罰3.5萬元。

值得一提的是，同日，在銀保監會官網的行政處罰一欄，也出現了稠州銀行的身影。7月13日，中國銀保監會麗水監管分局公布，浙江稠州銀行麗水縉云支行因存在貸款企業類型劃分不準確，導致虛增小微企業貸款數據的違法違規行為，對其處以25萬元罰款。