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中國人民銀行網(wǎng)站今日公布的中國人民銀行重慶營業(yè)管理部行政處罰信息公示表(渝銀罰〔2019〕14 號、15號、16號)顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司(簡稱“深圳瑞銀信”)重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗 錢法》第三十二條規(guī)定，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部對其處以罰款809.5萬元，并對相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款 15.4萬元。

天眼查信息顯示，瑞銀信成立于2008年，以支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺開發(fā)、為合作金融機構(gòu)開發(fā)商戶、專業(yè)化POS終端運維服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。目前其已經(jīng)服務(wù)超過1000萬中小微商戶，覆蓋全國20多個省市。深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司為公司第一大股東，持股比例97%。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照，并于今年7月10日成功續(xù)展。在此次續(xù)展中，瑞銀信失去了安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)的銀行卡收單權(quán)限。

此次被罰，已經(jīng)是深圳瑞銀信2019年年內(nèi)收到的央行第4份罰單，也是三年來收到的第10份罰單。

2019年3月14日，中國人民銀行青島中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(青銀罰字〔2019〕第3號)顯示，深圳瑞銀信青島分公司存在違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定的行為。中國人民銀行青島市中心支行對其責(zé)令限期整改，并處罰款12萬元。

7月12日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕4號)顯示，深圳瑞銀信違反支付結(jié)算管理規(guī)定，被中國人民銀行深圳市中心支行責(zé)令在一個月內(nèi)改正，并處以罰款人民幣9萬元。

11月14日，中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕12號)顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，中國人民銀行深圳市中心支行對該公司合計處以罰款人民幣40萬元，對相關(guān)責(zé)任人員合計處以罰款人民幣2萬元。

中國人民銀行東營市中心支行(東銀)罰字〔2017〕第7號行政處罰決定書顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司東營分公司違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，被處以罰款3萬元的行政處罰。作出處罰決定的日期為2018年2月22日。中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布的深人銀罰〔2018〕2號行政處罰決定書顯示，瑞銀信信息技術(shù)有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被罰。中國人民銀行深圳市中心支行要求瑞銀信信息技術(shù)有限公司限期整改，并罰款21萬元。作出行政處罰決定日期為2018年3月13日。2018年6月，瑞銀信河南分公司因反《銀行卡收單管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行鄭州中心支行處以7萬元罰款。

2017年4月，瑞銀信因存在違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)，被中國人民銀行深圳市中心支行處以罰款3萬元人民幣的處罰。2017年7月，瑞銀信廣西分公司又因違反非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定被中國人民銀行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬元。此后的2017年12月，瑞銀信因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定被中國人民銀行哈爾濱中心支行處以2萬元罰款。

《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：

(一)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的;

(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;

(三)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

(五)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的;

(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的;

(七)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

對有前兩款規(guī)定情形的金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

以下為原文：