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國家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的外匯行政處罰信息表(蘇蘇匯檢罰[2019]5、6號)顯示，南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司蘇州分行(以下簡稱“南洋商業(yè)銀蘇州分行”)在為企業(yè)辦理內保外貸簽約及履約業(yè)務時，違反資本項目資金收付管理規(guī)定，違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2014〕29號)第十二條和第二十八條規(guī)定。國家外匯管理局蘇州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第二項規(guī)定，作出對南洋商業(yè)銀蘇州分行作出罰款人民幣共計200萬元，并沒收違法所得人民幣共計296.28萬元的決定。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，南洋商業(yè)銀行成立于2014年6月9日，負責人為邱蔚。南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司成立于2007年12月14日，注冊資本95億人民幣，陳孝周為法人代表、董事長，該公司為南洋商業(yè)銀行有限公司全資子公司。南洋商業(yè)銀行有限公司是一家中國香港企業(yè)。

《跨境擔保外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2014〕29號)第十二條規(guī)定：擔保人辦理內保外貸業(yè)務時，應對債務人主體資格、擔保項下資金用途、預計的還款資金來源、擔保履約的可能性及相關交易背景進行審核，對是否符合境內外相關法律法規(guī)進行盡職調查，并以適當方式監(jiān)督債務人按照其申明的用途使用擔保項下資金。

《跨境擔保外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2014〕29號)第二十八條規(guī)定：擔保人、債務人、債權人向境內銀行申請辦理與跨境擔保相關的購付匯或收結匯業(yè)務時，境內銀行應當對跨境擔保交易的背景進行盡職審查，以確定該擔保合同符合中國法律法規(guī)和本規(guī)定。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經(jīng)營相關業(yè)務：

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;

(三)違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的;

(四)違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場交易管理的。

以下為原文：