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國家外匯管理局黑龍江省分局近日公布的外匯行政處罰信息查詢(黑河匯檢罰[2019]1號)顯示，中國銀行股份有限公司黑河?xùn)|興路支行存在辦理貨物貿(mào)易項下退匯未進(jìn)入出口收入待核查賬戶的違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條，國家外匯管理局黑河市中心支局對其責(zé)令改正、警告、罰款人民幣7萬元。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的;

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為處罰原文：