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銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(shū)(遼銀保監(jiān)罰決〔2019〕41號(hào)、42號(hào))顯示，2019年1月至4月，業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司將部分預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬至業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司及其控股公司，至2019年5月7日仍有4498萬(wàn)元被挪用。依據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百六十五條規(guī)定，遼寧銀保監(jiān)局決定對(duì)單位處罰款人民幣30萬(wàn)元。

此外，洪靜時(shí)任該公司總經(jīng)理，對(duì)上述違法行為直接負(fù)責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十一條規(guī)定，遼寧銀保監(jiān)局決定對(duì)其給予警告，并處罰款人民幣10萬(wàn)元。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司成立于2012年9月10日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)人民幣，公司第一大股東為業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司，認(rèn)繳出資額4450萬(wàn)元，持股比例89.00%。

《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百六十五條規(guī)定：保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人有本法第一百三十一條規(guī)定行為之一的，由保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，處五萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證。

《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十一條規(guī)定：保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人違反本法規(guī)定的，保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除分別依照本法第一百六十條至第一百七十條的規(guī)定對(duì)該單位給予處罰外，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷(xiāo)任職資格。

以下為原文：

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局行政處罰決定書(shū)(遼銀保監(jiān)罰決〔2019〕41號(hào))

被處罰當(dāng)事人名稱：業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司

地址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)北京街53號(hào)(七樓)

主要負(fù)責(zé)人：王曉參

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定，我局對(duì)你單位挪用保險(xiǎn)費(fèi)一案進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向你單位告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及你單位依法享有的權(quán)利。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)查明，你單位存在以下違法行為：

2019年1月至4月，你單位將部分預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬至業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司及其控股公司，至2019年5月7日仍有4，498萬(wàn)元被挪用。

上述行為有以下證據(jù)材料為證：《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)確認(rèn)書(shū)》、相關(guān)服務(wù)合同及收費(fèi)憑證、有關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表、《代收保費(fèi)賬戶資金使用情況說(shuō)明》、資金轉(zhuǎn)賬相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、相關(guān)調(diào)查筆錄等。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百三十一條第七項(xiàng)之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百六十五條規(guī)定，我局決定對(duì)你單位作出如下行政處罰：

處罰款人民幣30萬(wàn)元。

你單位應(yīng)當(dāng)在接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)持繳款碼(將在處罰決定書(shū)送達(dá)時(shí)告知)到財(cái)政部指定的12家代理銀行中的任一銀行進(jìn)行同行繳款。逾期不繳的，將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。

如不服本行政處罰決定，可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間本決定不停止執(zhí)行。

遼寧銀保監(jiān)局

2019年10月15日

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局行政處罰決定書(shū)(遼銀保監(jiān)罰決〔2019〕42號(hào))

被處罰個(gè)人姓名：洪靜

住址：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)

身份證件種類及號(hào)碼：身份證2101031978****

所在單位名稱：業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司

職務(wù)：總經(jīng)理

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定，我局對(duì)業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司挪用保險(xiǎn)費(fèi)一案進(jìn)行了立案調(diào)查、審理。你系該違法行為責(zé)任人員，我局已依法向你告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及你依法享有的權(quán)利。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)查明，業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司存在以下違法行為：

2019年1月至4月，業(yè)喬保險(xiǎn)代理有限公司將部分預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬至業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司或其控股公司，至2019年5月7日仍有4498萬(wàn)元被挪用。

上述行為有以下證據(jù)材料為證：《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)確認(rèn)書(shū)》、相關(guān)服務(wù)合同及收費(fèi)憑證、有關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表、《代收保費(fèi)賬戶資金使用情況說(shuō)明》、資金轉(zhuǎn)賬相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、相關(guān)任職文件及調(diào)查筆錄等。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百三十一條第七項(xiàng)之規(guī)定。

你時(shí)任該公司總經(jīng)理，對(duì)上述違法行為直接負(fù)責(zé)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第一百七十一條規(guī)定，我局決定對(duì)你作出如下行政處罰：

給予警告，并處罰款人民幣10萬(wàn)元。

你應(yīng)當(dāng)在接到本處罰決定書(shū)之日起十五日內(nèi)持繳款碼(將在處罰決定書(shū)送達(dá)時(shí)告知)到財(cái)政部指定的12家代理銀行中的任一銀行進(jìn)行同行繳款。逾期不繳的，將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。

如不服本行政處罰決定，可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六十日內(nèi)向中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在收到本處罰決定書(shū)之日起六個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間本決定不停止執(zhí)行。

遼寧銀保監(jiān)局

2019年10月15日