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中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(濮銀罰字〔2019〕1號)顯示，范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定保存客戶身份資料及交易記錄。

濮陽市中心支行對范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為，處以8.00萬元罰款;給予任該單位反洗錢領導小組組長，對反洗錢工作承擔管理責任的董事長蘇明處以5000.00元罰款的行政處罰;對未按照規(guī)定報送大額和可疑交易報告的違法行為處以8.00萬元罰款;給予任該單位反洗錢領導小組組長，對反洗錢工作承擔管理責任的董事長蘇明處以5000.00元罰款的行政處罰。共計對范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處以16.00萬元罰款、給予該單位董事長蘇明共計處以1.00萬元罰款的行政處罰。

據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢，2017年年報顯示，范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司于2013年1月17日注冊登記，注冊資金5000萬元。截至2017年末，持股比例超5%的股東分別為：浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有1500萬股，占總股本比例30%;德華集團控股股份有限公司持有500萬股，占總股本比例10%;濮陽光輝汽車快修連鎖服務有限公司持有350萬股，占總股本比例7%;濮陽源泰高科技冶金材料有限公司持有300萬股，占總股本比例6%;范縣賓館有限公司持有300萬股，占總股本比例6%。

以下為行政處罰原文：