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國(guó)家外匯管理局3日發(fā)布年報(bào)顯示，2016年外匯局共查處外匯違規(guī)違法案件1996件，罰沒(méi)款金額4.31億元人民幣。外匯局表示，2017年將繼續(xù)以銀行為切入點(diǎn)，以真實(shí)性審核為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊“逃匯、騙購(gòu)?fù)鈪R、非法套匯”等外匯違規(guī)違法行為和地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)。

年報(bào)顯示，去年外匯局抓住銀行這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了包括銀行異地大額售匯、內(nèi)保外貸履約等多個(gè)專項(xiàng)和專案檢查，并加大了對(duì)銀行違規(guī)違法行為的處罰和警示力度。2016年，共查處金融機(jī)構(gòu)違規(guī)案件635起，涉及違規(guī)金額100多億美元，共處罰款6537萬(wàn)元人民幣。

與此同時(shí)，外匯局圍繞外匯業(yè)務(wù)真實(shí)性與合規(guī)性，加大非現(xiàn)場(chǎng)檢查分析力度，查處了一批虛假境外投資和虛假單證對(duì)外付匯、分拆購(gòu)付匯等違規(guī)案件。去年外匯局組織開(kāi)展銀行、企業(yè)和個(gè)人違規(guī)資金流動(dòng)專項(xiàng)檢查，共查處案件466起，已收繳罰沒(méi)款1.08億元人民幣。檢查中，利用非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)篩選出19137條異常可疑線索并開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，共發(fā)現(xiàn)2335條線索存在涉嫌違規(guī)問(wèn)題，涉及金額84.3億美元。

年報(bào)顯示，去年我國(guó)保持對(duì)地下錢莊等外匯違法犯罪活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)。外匯局與公安、海關(guān)、稅務(wù)等部門緊密協(xié)作，參與破獲地下錢莊案件共80余起，涉案金額超過(guò)萬(wàn)億元人民幣。外匯局還主動(dòng)協(xié)同公安部門，深挖地下錢莊背后的外匯違規(guī)行為。2016年共查處涉及地下錢莊的非法買賣外匯案件400余起，共處行政罰款近億元人民幣。