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(原標(biāo)題：快鹿及東虹橋擔(dān)保因涉嫌集資詐騙被正式立案)

中金社2017年5月4日消息，最新!快鹿及東虹橋擔(dān)保因涉嫌集資詐騙被立案調(diào)查。

據(jù)媒體報(bào)道稱，繼“金鹿財(cái)行”及“當(dāng)天財(cái)富”因涉嫌非法集資被立案后，據(jù)投資人爆料，快鹿投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“快鹿集團(tuán)”)和東虹橋融資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東虹橋擔(dān)保”)均因涉嫌集資詐騙，目前已被上海市公安局長(zhǎng)寧分局經(jīng)偵支隊(duì)立案。

投資人提供的立案告知書顯示，投資人于2017年3月3日向上海市公安局長(zhǎng)寧分局經(jīng)偵支隊(duì)舉報(bào)快鹿集團(tuán)涉嫌集資詐騙一案，經(jīng)審查認(rèn)為符合刑事立案條件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零七條規(guī)定，已決定立案。同時(shí)，東虹橋擔(dān)保也同樣被立案。

投資人報(bào)案發(fā)生在今年3月3日，彼時(shí)，快鹿債權(quán)人TM發(fā)布消息稱，上海快鹿投資集團(tuán)、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司等公司的涉嫌集資詐騙的報(bào)案已被上海市長(zhǎng)寧區(qū)經(jīng)偵受理，并配發(fā)了兩份警方接報(bào)的回執(zhí)單。

時(shí)隔兩個(gè)月，快鹿集團(tuán)和東虹橋擔(dān)保最終被立案。

而在去年9月，長(zhǎng)寧公安分局官方微博晚間發(fā)布案情通報(bào)，表示長(zhǎng)寧公安分局對(duì)“金鹿財(cái)行”和“當(dāng)天財(cái)富”兩家單位立案?jìng)刹椋?duì)相關(guān)責(zé)任人依法采取強(qiáng)制措施。當(dāng)時(shí)有投資人呼吁東虹橋擔(dān)保等快鹿集團(tuán)旗下其他有資產(chǎn)的公司一同立案?jìng)刹椋贿^(guò)，當(dāng)時(shí)辦案經(jīng)偵人員表示，因?yàn)闁|虹橋擔(dān)保沒(méi)有涉嫌違法占有資金，不構(gòu)成犯罪，所以無(wú)法立案?jìng)刹椤?/p>

對(duì)投資者最好的消息就是，東虹橋擔(dān)保目前僅有的快鹿集團(tuán)的一些核心資產(chǎn)可以被用來(lái)兌付。

據(jù)媒體此前報(bào)道，在2月份曾報(bào)道，根據(jù)最新的維權(quán)群中的聲音，主要矛盾是投資者的訴求，希望除了金鹿財(cái)行和當(dāng)天財(cái)富之外，把東虹橋擔(dān)保等快鹿集團(tuán)旗下其他有資產(chǎn)的公司一同立案?jìng)刹椤?/p>

但是辦案經(jīng)偵人員表示：因?yàn)闁|虹橋擔(dān)保公司沒(méi)有涉嫌違法占有資金，不構(gòu)成犯罪，所以無(wú)法立案?jìng)刹椤?/p>

而當(dāng)時(shí)，“新婚”的施建祥也在春節(jié)發(fā)聲，主要還是否認(rèn)了公司總資產(chǎn)審計(jì)所得的43億，而是超過(guò)200億。另外施建祥稱自己是被冤枉的，依然寄希望于專業(yè)團(tuán)隊(duì)重建快鹿系，恢復(fù)融資造血功能。

最后附上內(nèi)幕君上個(gè)月對(duì)于快鹿事件最新進(jìn)展的一篇舊聞，這也說(shuō)明快鹿集團(tuán)的投資者的努力也得到了回報(bào)。

快鹿事件驚人進(jìn)展：業(yè)務(wù)員傭金已追繳100余萬(wàn)，東虹橋擔(dān)保股東14年就已退出

根據(jù)快鹿投資者維權(quán)群傳出的快鹿事件最新進(jìn)展，市經(jīng)偵總隊(duì)蔡隊(duì)長(zhǎng)、長(zhǎng)寧打非辦徐主任及曹警官一起介紹了幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，信息量比較大：

1、國(guó)際刑警組織己經(jīng)于2017.1.9日正式向各成員國(guó)發(fā)布施健祥紅色通緝令，國(guó)際刑警組織美國(guó)中心局反饋，施建祥已于2017.2.7日離開(kāi)美國(guó);

2、東虹橋擔(dān)保的股東早于2014年就已經(jīng)退出(有快鹿的協(xié)議證明)，但是當(dāng)初施建祥以保留工商注冊(cè)登記為條件，對(duì)股東做出退還股份資金的行為;

3、涉港資金，經(jīng)偵確認(rèn)非快鹿直接支付，主要也是經(jīng)過(guò)珠海的一些個(gè)人和公司帳戶進(jìn)行移轉(zhuǎn)的。現(xiàn)已查明大中華金融快鹿應(yīng)該持有46%的股份。這些贓款存在境外代持操作的情況，對(duì)司法確權(quán)追贓有一定影響。不過(guò)，境外代持人因?yàn)樾枰綀?chǎng)方可處理，暫對(duì)資產(chǎn)流失無(wú)礙。對(duì)于主要涉案人員邵永華，經(jīng)偵總隊(duì)已經(jīng)敦促他盡快協(xié)助司法辦案，如一再拖延，將對(duì)其采取相應(yīng)措施;

4. 去年特兌情況徐琪和董榮是最“清楚”的。但明確說(shuō)，至于外面?zhèn)餮缘恼畠?nèi)部人員參與特兌，僅僅是傳言，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。原玖那里負(fù)責(zé)人趙沼也在特兌名單里，現(xiàn)已經(jīng)被刑事拘留;

5.截止現(xiàn)在快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中業(yè)務(wù)員追繳傭金100余萬(wàn)元，這個(gè)數(shù)字每天都在增加,。目前只有鄭洋愿意主動(dòng)退陪非法所得，韋炎平和黃家騮都以個(gè)人借款為由，將責(zé)任推至施建祥身上。從某種意義上講，似乎是一種串謀行為。至于個(gè)人或企業(yè)代持，善意取得，地下錢莊，復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移程序(快鹿下設(shè)至少70-80個(gè)空殼公司)，的確對(duì)經(jīng)偵追贓設(shè)置了障礙。

我們?cè)賮?lái)回顧一下快鹿事件經(jīng)過(guò)

快鹿事件起因在于，電影《葉問(wèn)3》的院線曝出諸多問(wèn)題，諸如賣出了大量電影票卻無(wú)人觀影、異常票價(jià)、短時(shí)間內(nèi)連續(xù)排片等被曝光。隨后據(jù)媒體揭發(fā)，“快鹿系”主導(dǎo)了葉問(wèn)3的一系列運(yùn)作，等待最后的“高票房”來(lái)點(diǎn)爆這場(chǎng)資本盛宴，也活絡(luò)資金鏈還本付息，葉問(wèn)3曝出問(wèn)題直接導(dǎo)致快鹿資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題。

2016年3月底，快鹿系(上海快鹿投資集團(tuán))，包括當(dāng)天財(cái)富、金鹿財(cái)行均出現(xiàn)兌付問(wèn)題，并宣布暫停兌付。原董事局主席施建祥因身體原因辭職，其他高管也基本離任。隨后，徐琪進(jìn)入快鹿管理層。

徐琪“三進(jìn)三出”

徐琪在4月6日接替因病請(qǐng)辭的施建祥出任董事局主席，但到了6月15日，徐琪通過(guò)社交媒體發(fā)布了一份辭職報(bào)告，指責(zé)時(shí)任快鹿執(zhí)行總裁、東虹橋擔(dān)保董事長(zhǎng)黃家騮阻礙其資產(chǎn)處置。

6月22日，事情有出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，徐琪在施建祥的授意下重新回到快鹿集團(tuán)，并召開(kāi)發(fā)布會(huì)，宣布組建了投資事件管理處置委員會(huì)“七人小組”。

到了6月30日深夜，快鹿官網(wǎng)又發(fā)布人事變動(dòng)通知，徐琪被免去在集團(tuán)的一切職務(wù)，原金鹿財(cái)行董事長(zhǎng)韋炎平擔(dān)任董事局主席。

而后事件再次反轉(zhuǎn)，7月3日快鹿召開(kāi)媒體發(fā)布會(huì)上，施建祥在視頻中表示，明確徐琪為董事局主席，來(lái)完成所有投資人本金的兌現(xiàn)，而會(huì)上公布文件也顯示，韋炎平被免除職務(wù)。

而隨后又發(fā)生反轉(zhuǎn)，7月，快鹿集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于快鹿投資事件管理處置委員會(huì)代表變更的通知》稱，從今日(7月26日)起免除徐琪先生上海快鹿投資事件管理處置委員會(huì)一職，改由張蕾女士替代徐琪先生原先在上海快鹿投資事件管理處置委員會(huì)代表的職務(wù)。隨后，消息稱，徐琪進(jìn)入國(guó)維財(cái)富集團(tuán)任職。

2017年年3月底，快鹿集團(tuán)總裁張蕾等現(xiàn)任管理層現(xiàn)正式提出辭職。隨后徐琪通過(guò)直播平臺(tái)與投資人溝通時(shí)確認(rèn)，自己將重新出山回到快鹿。徐琪表示，快鹿此前經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處置和兌付工作的總協(xié)調(diào)人張蕾已經(jīng)在幾個(gè)星期前提交辭呈。施建祥與其多次溝通，希望重新組建管理層，請(qǐng)其再次回歸快鹿集團(tuán)負(fù)責(zé)總體工作。徐琪稱，目前正在辦理手續(xù)，其任命已經(jīng)得到股東們、經(jīng)偵、政府的認(rèn)可。不過(guò)，徐琪的說(shuō)法遭到了不少投資人的質(zhì)疑。

伴隨著徐琪的進(jìn)進(jìn)出出，投資人對(duì)其質(zhì)疑一直不斷。在去年8月，徐琪被指私吞快鹿的6000萬(wàn)，買通財(cái)務(wù)，悄悄地給自己開(kāi)了120萬(wàn)的工資。據(jù)稱，收到錢后，徐琪與妻子立即購(gòu)買了一輛價(jià)值400萬(wàn)的豪車。徐琪回應(yīng)稱，“所有這些都是謠言。有證據(jù)那就告我啊。”

此外，即便在已經(jīng)離職快鹿后，徐琪并非完全避開(kāi)快鹿。去年11月，徐琪發(fā)布公開(kāi)信表態(tài)愿意回歸快鹿并不拿一分錢工資來(lái)幫助快鹿的兌付工作。在快鹿投資人中，廣泛傳播者一份錄音和疑似徐琪的聊天截圖，在錄音中，疑似徐琪的聲音表示，“現(xiàn)在是個(gè)機(jī)會(huì)，調(diào)整投資人的心態(tài)，調(diào)整到能兌付多少就兌付多少。”他還表示“投資人要做到的一點(diǎn)就是能拿到多少算多少，你們要感恩戴德。”錄音中，“徐琪”還表示，“快鹿能兌付到50%已經(jīng)謝天謝地了”。(快鹿債權(quán)人整理錄音的文字實(shí)錄)

施建祥行蹤撲朔迷離

在快鹿危機(jī)爆發(fā)后，快鹿的實(shí)控人施建祥一直在海外。4月19日，接替施建祥出任快鹿集團(tuán)董事長(zhǎng)的徐琪發(fā)出公開(kāi)信，轉(zhuǎn)達(dá)施建祥向社會(huì)各界和投資者的致歉，表示之前在管理上存在的重大過(guò)失，希望得到投資人、政府和社會(huì)的原諒。

12月，微信自媒體“溫哥華公眾號(hào)”曾爆料稱，去年6月，施建祥到了溫哥華，并和一位來(lái)自上海的1983年出生的女子登記結(jié)婚。隨后，該自媒體公眾號(hào)再次爆料，稱20萬(wàn)快鹿債主已于12月7日向加拿大駐上海領(lǐng)事館致函，要求引渡施建祥。

在去年11月，徐琪發(fā)布公開(kāi)信，呼吁快鹿實(shí)控人施建祥回歸，徐琪在信中稱，施建祥只有完成投資人的兌付才能避免司法的重罰。

今年3月，有消息稱，施建祥在加拿大簽證到期，已在美國(guó)。

據(jù)快鹿投資者維權(quán)群傳出的快鹿事件最新進(jìn)展顯示，國(guó)際刑警組織己經(jīng)于2017年1月9日正式向各成員國(guó)發(fā)布施健祥紅色通緝令，國(guó)際刑警組織美國(guó)中心局反饋，施建祥已于2017年2月7日離開(kāi)美國(guó)。

另?yè)?jù)啃金融報(bào)道，施建祥之所以在加拿大結(jié)婚，那是因?yàn)樗诩幽么蠛炞C快到期了。此外，施建祥還在當(dāng)?shù)赝顿Y了一家企業(yè)，試圖通過(guò)投資移民到加拿大，不過(guò)事情并沒(méi)有他預(yù)想的那么順利，他投資的是一家殼公司，目前施建祥正在美國(guó)打官司，他要起訴那家加拿大騙子公司，以及把他婚禮曝光的公司，他認(rèn)為侵犯了自己的隱私權(quán)。

現(xiàn)金流枯竭

兌付危機(jī)發(fā)生后，去年4月6日快鹿就宣布了一份兌付計(jì)劃。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，快鹿集團(tuán)人士稱，兌付工作將在2016年7月1日、最遲10月1日啟動(dòng)，全部?jī)陡秾⒃?018年3月31日前完畢，所有兌付延遲期不會(huì)超過(guò)產(chǎn)品合同兌付期后的14個(gè)月。

同樣在4月，徐琪公布了一個(gè)50億元的資產(chǎn)包，包括了對(duì)外投資，房產(chǎn)，債券三大部分，準(zhǔn)備出售給第三方用戶，從而獲得現(xiàn)金支付給投資者。

不過(guò)，顯然兌付工作進(jìn)展并沒(méi)有那么順利。5月份，蘇寧眾籌就和快鹿集團(tuán)發(fā)生資產(chǎn)糾紛，蘇寧眾籌要求處于危機(jī)中快鹿兌付4050萬(wàn)《葉問(wèn)3》的投資款項(xiàng)，并且請(qǐng)求法院搶先扣押了快鹿的一部分資產(chǎn)，彌補(bǔ)自己的損失。

徐琪先聲稱資產(chǎn)包是120億不是50億，快鹿完全有能力支付。但隨后幾個(gè)月，快鹿兌付的情況可謂撲朔迷離，徐琪也上演了上文所提到的“三進(jìn)三出”的鬧劇。

7月份，快鹿集團(tuán)發(fā)布公告稱，從6月30日起，正式開(kāi)啟特兌綠色通道。對(duì)老、弱、病、殘及有緊急特殊情況需求的客戶恢復(fù)兌付。不過(guò)，在7月12日，快鹿集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整特殊兌付工作的公告》，公告稱將暫停目前的“特兌”方式，將其統(tǒng)一納入到正常兌付的渠道中。

9月13日，長(zhǎng)寧區(qū)公安局立案對(duì)快鹿集團(tuán)的“金鹿財(cái)行”和“當(dāng)天財(cái)富”涉嫌非法集資展開(kāi)調(diào)查，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法采取強(qiáng)制措施;同時(shí)，公安機(jī)關(guān)最大限度地追繳涉案資產(chǎn)。

11月16日，快鹿公開(kāi)了自己的兌付情況。公告稱，快鹿公司在9-10月份兌付了3-4月兩個(gè)月的應(yīng)付款項(xiàng)，但是總體上，快鹿的付款進(jìn)度不到5%。

11月28日，快鹿集團(tuán)官方微信發(fā)布消息稱，將啟動(dòng)11月的兌付工作。而到了年關(guān)時(shí)節(jié)，兌付再次出現(xiàn)問(wèn)題，有投資人稱遲遲未收到兌付款。

今年1月，微信公眾號(hào)“快鹿債權(quán)人聯(lián)盟”發(fā)布消息稱，截至1月13日，快鹿向相關(guān)部門匯報(bào)，已經(jīng)兌付2.2億元，剩余的逾1.5億元將在大年夜前夕(金融虎注：1月27日前)全部?jī)陡锻瓿伞４送猓炻?017年新的兌付方案會(huì)在1月26日前公布，并會(huì)同時(shí)公布快鹿的資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告。

不過(guò)，兌付方案并未按時(shí)給出。直到2月6日，快鹿集團(tuán)在官網(wǎng)上公布2017年兌付方案，從按月兌付一次，調(diào)整為基本按每季度兌付一次，兌付比例視變現(xiàn)進(jìn)度，不設(shè)具體目標(biāo)，所有投資人兌付比例保持一致，實(shí)際兌付已超過(guò)兌付比例的投資人自動(dòng)暫停兌付。

公告同時(shí)披露，快鹿集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員名下各類資產(chǎn)價(jià)值約為43億余元。另外，2014年以來(lái)，集團(tuán)實(shí)際控制人施建祥將25億余元通過(guò)相關(guān)渠道匯往境外，并以多名關(guān)系人名義投資境外上市公司股權(quán)。在快鹿集團(tuán)發(fā)生危機(jī)后，相關(guān)股權(quán)均已被轉(zhuǎn)移或變現(xiàn)。

2月12日，快鹿債權(quán)人聯(lián)盟、快鹿債權(quán)人TM公眾號(hào)發(fā)布消息稱，近千名債權(quán)人到市政府信訪辦參與維權(quán)，據(jù)檢察官披露，快鹿案件總共牽涉?zhèn)鶛?quán)人7萬(wàn)余人，現(xiàn)今未兌付人數(shù)為3萬(wàn)余人，金鹿當(dāng)天兩大平臺(tái)未兌付金額為131億左右，中海投未兌付金額為1.9億左右。

3月3日，快鹿債權(quán)人TM發(fā)布消息稱，對(duì)上海快鹿投資集團(tuán)、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司等公司的涉嫌集資詐騙的報(bào)案已被上海市長(zhǎng)寧區(qū)經(jīng)偵受理，并配發(fā)了兩份警方接報(bào)的回執(zhí)單。

3月底，快鹿集團(tuán)總裁張蕾等管理層正式提出辭職，該辭職報(bào)告中指出，截至2017年3月22日，已兌付7億多元，公司現(xiàn)金流已經(jīng)枯竭，兌付被迫停止。

4月7日，“快鹿債權(quán)人TM”今日發(fā)布的最新消息顯示，截止目前，快鹿事件已拘捕70余名涉案嫌疑人，其中業(yè)務(wù)員追繳傭金100余萬(wàn)元。消息還顯示，關(guān)于施健祥紅通問(wèn)題，國(guó)際刑警組織己經(jīng)于今年1月9日正式向各成員國(guó)發(fā)布，并且各成員國(guó)都已收悉。

資料顯示，此次被立案的東虹橋擔(dān)保為一家融資性擔(dān)保公司，成立于2012年8月，法定代表人黃家騮，注冊(cè)資本5億元，上海快鹿投資(集團(tuán))有限公司為東虹橋的主發(fā)起人，認(rèn)繳出資額1.95億元，持有39%的股份。東虹橋主營(yíng)貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。東虹橋的其他股東還有上海鵬欣集團(tuán)、上海九城置業(yè)、陳曉、上海長(zhǎng)寧建設(shè)工程總承包有限公司、杉杉控股、上海長(zhǎng)寧國(guó)資經(jīng)營(yíng)投資有限公司、陳蓉、上海中路集團(tuán)等。

東虹橋擔(dān)保是快鹿系的一家重要公司，快鹿許多業(yè)務(wù)都由東虹橋做擔(dān)保。在快鹿兌付危機(jī)發(fā)生后，東虹橋擔(dān)保也卷入其中。

去年6月15日，徐琪發(fā)布辭職報(bào)告，指出有公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人“強(qiáng)力刁難質(zhì)疑”資產(chǎn)處置，并表示自己“走投無(wú)路”，才選擇離開(kāi)。同時(shí)流傳在投資者群的一封投資者致快鹿集團(tuán)的公開(kāi)信，則直接指責(zé)快鹿集團(tuán)執(zhí)行總裁、上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司黃家騮在快鹿兌付危機(jī)中無(wú)所作為。

在快鹿方面15日下午14時(shí)20分左右舉行的投資者見(jiàn)面會(huì)上，已經(jīng)辭職的徐琪突然現(xiàn)身，當(dāng)著在場(chǎng)的近500名投資者的面公開(kāi)指責(zé)黃家騮是“攪局者”。而黃家騮則針?shù)h相對(duì)指出徐琪透露公司內(nèi)幕，是違法的。

6月17日，黃家騮宣布辭去上海東虹橋擔(dān)保公司的董事長(zhǎng)職務(wù)并退出快鹿集團(tuán)一切事務(wù)。黃家騮表示其辭職的原因是：“相關(guān)投資人及快鹿公司現(xiàn)決策者誤以為是本人阻擾了兌付方案的實(shí)施，故在本月15日的見(jiàn)面會(huì)上，已發(fā)生針對(duì)我人身的暴力傷害。”

如今，快鹿集團(tuán)和東虹橋擔(dān)保均已被立案，投資人能拿回多少錢?涉案人員會(huì)如何處理?金融虎將保持關(guān)注。