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基金業(yè)最大老鼠倉刷新紀(jì)錄：涉案87只個(gè)股、成交金額達(dá)18.84億元、非法獲利數(shù)額達(dá)2826.06萬元。

廣州市人民檢察院1月15日披露了這則案件簡訊，涉案的陳志民曾是易方達(dá)基金公司的副總經(jīng)理，曾與當(dāng)年的“公募基金一哥”王亞偉齊名。如今45歲的陳志民一審被判處有期徒刑4年，處罰金2830萬元，追繳被告人違法所得2826.059萬元。

陳志民 視覺中國 圖

澎湃新聞?dòng)浾咄ㄟ^多方探尋，復(fù)盤這個(gè)最大老鼠倉的涉案始末。

從香港入境投案

陳志民可謂是易方達(dá)基金的元老，2000年即參與籌建公司，并先后擔(dān)任基金經(jīng)理、投資經(jīng)理、基金投資部副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)理財(cái)部總經(jīng)理、基金投資部總經(jīng)理、總裁助理、基金投資總監(jiān)、基金首席投資官。

2004年9月，陳志民擔(dān)任易方達(dá)基金成長股票基金經(jīng)理，在7年的任職期間，該只基金的回報(bào)率高達(dá)394.08%。

驕人的成績使陳志民在基金圈的名聲不亞于華夏基金的王亞偉。

2012年3月，陳志民被提拔為公司副總經(jīng)理，分管公募業(yè)務(wù)，一切也似乎水到渠成。

無限光明的前景鋪陳開來。不曾想，1年后，陳志民因個(gè)人健康原因提出辭職，2013年12月16日去職易方達(dá)基金。

辭職后，陳志民一度處于失聯(lián)狀態(tài)。當(dāng)時(shí)，有市場(chǎng)就傳出其或已跑路或被控制。不過，監(jiān)管層并未在公開場(chǎng)合予以披露。

事后來看，并非空穴來風(fēng)。

澎湃新聞?dòng)浾吡私獾剑?014年11月，陳志民從香港特別行政區(qū)入境主動(dòng)投案。

廣州市人民檢察院披露，陳志民案由公安部證券犯罪偵查局偵查終結(jié)，由廣東省人民檢察院指定廣州市人民檢察院審查辦理。2015年9月7日廣州市人民檢察院向廣州市中級(jí)人民法院提出公訴，同年11月10日，該案在廣州市中級(jí)人民法院開庭審理。

涉案時(shí)間跨度6年

陳志民涉老鼠倉時(shí)間之長，金額之多，業(yè)內(nèi)罕見。

從記者多方調(diào)查得知，陳志民利用未公開信息進(jìn)行股票交易牟利，時(shí)間從2005年至2011年，幾乎貫穿了其擔(dān)任易方達(dá)積極成長基金經(jīng)理的任職期。

和所有落馬的基金經(jīng)理一樣，陳志民先后控制了至少5個(gè)賬戶，先于或同步于易方達(dá)積極成長基金買入或賣出股票。

記者了解到，涉案賬戶交易的股票包括天地科技、萬科A、格力電器等87只股票。

據(jù)知情人士透露，陳志民控制的賬戶中，有通過電話向某券商營業(yè)部相關(guān)人士下指令下單。

據(jù)廣州市人民檢察院披露，陳志民一案涉及利用掌握未公開信息，從事與該信息相關(guān)的證券交易活動(dòng)，其買賣股票數(shù)量達(dá)87只、成交金額達(dá)18.84億元、非法獲利數(shù)額達(dá)2826.06萬元。

刑法修正案實(shí)施后仍操作

一個(gè)細(xì)節(jié)是，2009年2月28日《刑法修正案（七）》實(shí)施，利用未公開信息交易交易罪正式入刑，這也成為監(jiān)管層對(duì)“老鼠倉”案件認(rèn)定的重要分水嶺。

從記者掌握的情況來看，陳志民在修正案實(shí)施后，陳志民仍在利用未公開信息交易股票獲利，而這時(shí)，他的身份已是易方達(dá)投資總監(jiān)和易方達(dá)基金成長基金經(jīng)理。

有法律界人士告訴記者，陳志民在《修正案》后的行為已構(gòu)成利用未公開信息交易罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重。

另據(jù)知情人士透露，事實(shí)上，2009年底開始，陳志民就已將其控制的賬戶的資金轉(zhuǎn)走。

2011年4月，陳志民被免去易方達(dá)積極成長基金基金經(jīng)理職務(wù)，仍任易方達(dá)基金首席投資官。

2013年12月，陳志民從易方達(dá)基金公司離職。

從股票數(shù)量，成交金額以及非法獲利數(shù)額來看，陳志民一案都超過不久前終審的馬樂一案，為目前全國最大宗的老鼠倉案件。

在陳志民案之前，最大老鼠倉案為馬樂所創(chuàng)下。

最高人民法院再審查明，馬樂在擔(dān)任股票證券投資經(jīng)理期間，利用掌控的未公開信息，買賣股票76只，累計(jì)成交金額人民幣10.5億余元，非法獲利人民幣1912萬余元。

在檢察機(jī)關(guān)罕見三次抗訴后，2015年12月11日，最高人民法院在廣東省深圳市最高人民法院第一巡回法庭對(duì)該院再審的被告人馬樂利用未公開信息交易一案進(jìn)行了公開宣判，依法對(duì)馬樂改判有期徒刑三年，并處罰金人民幣1913萬元；違法所得人民幣1912.024698萬元依法予以追繳，上繳國庫。

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