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圖/羊城晚報(bào)記者王俊偉

每月交易量高達(dá)近4億元，平均每日交易達(dá)1700多萬(wàn)元，這個(gè)藏身在東莞常平一別墅內(nèi)的地下錢莊，經(jīng)過(guò)警方6個(gè)多月的蹲點(diǎn)調(diào)查被一舉查獲。收網(wǎng)當(dāng)天，東莞警方當(dāng)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金近2000萬(wàn)元，重達(dá)近500斤。13日，東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)首次對(duì)媒體披露偵破的全過(guò)程，一張巨大的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)終于清晰地浮出水面。

老板改行開(kāi)“錢莊”

周某波是該犯罪團(tuán)伙的“頭目”，東莞常平人，原本是常平鎮(zhèn)橋梓村某紙制品廠的老板，因此前曾在買賣外匯上嘗到了甜頭，于是干脆改行做起這門生意。2014年9月底東莞警方接省廳線索后介入之初，他的地下錢莊就開(kāi)設(shè)在工廠內(nèi)的一間隱秘的小房間。

通過(guò)一系列技術(shù)手段，東莞警方初步摸清了這個(gè)團(tuán)伙的作案規(guī)律。“他們分工嚴(yán)密，組織非常有序，有財(cái)務(wù)、有業(yè)務(wù)員，有負(fù)責(zé)送支票的，還有負(fù)責(zé)蓋章的，”李警官介紹說(shuō)，作為老板，周某波本人主要負(fù)責(zé)聯(lián)系非法買賣外匯的客戶，同時(shí)對(duì)接深圳和東莞兩地的多個(gè)上下游“地下錢莊”。

全家出動(dòng)不請(qǐng)外人

雖然周某波會(huì)負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，但在實(shí)際操作中卻并不直接跟客戶交易，而是下游4個(gè)地下錢莊完成，這4個(gè)地下錢莊的老板均為當(dāng)?shù)厝耍渲校瑒⒛程谩⒘帜城蚝土_某斌三人的錢莊開(kāi)在塘廈鎮(zhèn)，朱某秋的則在清溪。警方辦案發(fā)現(xiàn)，這些地下錢莊組織嚴(yán)密，工作人員全部都是自己的親屬，有的甚至全家出動(dòng)。以周某波團(tuán)伙為例，成員有他妻子、弟妹、弟媳妹妹、侄女等。

或許正是保持高度警覺(jué)，周某波的原本設(shè)在廠內(nèi)的“錢莊”，2014年年底突然全部轉(zhuǎn)移至常平鎮(zhèn)紫荊花園一棟三層的別墅內(nèi)。由于別墅小區(qū)管理嚴(yán)格，給警方辦案帶來(lái)一定難度。不過(guò)，通過(guò)對(duì)其工作人員、下游小錢莊等人員的監(jiān)控，警方最終鎖定所有證據(jù)。

現(xiàn)金之多驚呆警方

2015年4月1日，專案組分別在常平、塘廈和清溪三鎮(zhèn)展開(kāi)統(tǒng)一抓捕和收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀地下錢莊窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)涉案賬戶19個(gè)，涉案金額468.36萬(wàn)元人民幣。繳獲現(xiàn)金人民幣1762.86萬(wàn)元、港幣90.86萬(wàn)元、美金64557元，以及銀行卡40張、存折30本，電腦5臺(tái)等作案工具一大批。

這是東莞公安機(jī)關(guān)打擊地下錢莊史上現(xiàn)場(chǎng)抓獲人數(shù)最多、現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金最多、一次性搗毀窩點(diǎn)最多的案例。

“抓捕現(xiàn)場(chǎng)，警方查獲的大量現(xiàn)金讓辦案民警都大為吃驚。我?guī)У囊唤M在周某波的別墅內(nèi)繳獲了340多萬(wàn)元現(xiàn)金。都是一捆捆的，分別裝在幾個(gè)普通的紙箱里”。李警官原以為自己查獲現(xiàn)金最多，但沒(méi)想到的是，別的辦案組在劉某堂、羅某斌、林某球、朱某秋這4家地下錢莊的辦公樓及車上，竟然查獲到了更多現(xiàn)金。其中，劉某堂窩點(diǎn)繳獲現(xiàn)金人民幣1113.54萬(wàn)元，港幣87.41萬(wàn)元，美金6.45萬(wàn)元；朱某秋窩點(diǎn)209.6246萬(wàn)元，港幣3.25萬(wàn)元；林某球窩點(diǎn)人民幣81.495萬(wàn)元；羅某斌窩點(diǎn)人民幣9萬(wàn)元。“這些現(xiàn)金均是用普通的紙箱或黑色塑料袋簡(jiǎn)單包裝，看上去就跟普通的貨品沒(méi)什么兩樣”。

月交易量約3.7億

據(jù)警方查明，這些“地下錢莊”的盈利模式是：收購(gòu)各地需求人民幣的企業(yè)手中的外幣（港幣為主），再輾轉(zhuǎn)“銷售”給深圳等地的地下錢莊，并從中牟取非法利益。“他們（嫌犯）交代，他們一般從中抽取1到2個(gè)點(diǎn)的外匯差。”李警官告訴記者，雖然這個(gè)點(diǎn)數(shù)看上去不多，但由于交易量巨大，其中的利潤(rùn)非常驚人。

以周某波團(tuán)伙為例，其每日交易量約人民幣1700萬(wàn)元，每月的交易量約人民幣3.7億元。其中，每日最大一筆金額港幣折合人民幣就高達(dá)350萬(wàn)元，最少也有人民幣5000元。這也就意味著，即便以最低的1%計(jì)算，其每天的收入都在數(shù)萬(wàn)元以上。正因如此，這些錢莊的老板個(gè)個(gè)都“富得流油”，“他們都是住別墅開(kāi)豪車，車?yán)锟赡茈S時(shí)都有幾百萬(wàn)現(xiàn)金”。

至于這些地下錢莊的客戶，辦案民警透露說(shuō)，幾乎都是塘廈、清溪等鎮(zhèn)的外資企業(yè)，以港資和日資為主。“急著發(fā)工資、買原材料等原因，這些企業(yè)不愿意通過(guò)正規(guī)的外匯渠道，因?yàn)樽哒Ｇ赖臅r(shí)間成本相對(duì)高很多，”民警表示，其中不乏工人數(shù)千人的大型外資企業(yè)。

2015年5月7日，經(jīng)東莞人民檢察院批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)上述犯罪嫌疑人呈請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。同年7月3日，以周某波等人以及其交易下家等5個(gè)非法買賣外匯團(tuán)伙，非法買入港幣2.97億元、非法賣出港幣折合人民幣4.7億元的犯罪事實(shí)，將上述18名犯罪嫌疑人移送東莞市第三市區(qū)人民檢察院審查起訴。

地下錢莊交易鏈條揭秘

在這個(gè)地下錢莊的交易中，主要是港幣與人民幣，因?yàn)槊刻靽?guó)家規(guī)定的匯率都會(huì)有變動(dòng)，在交易之前，周某波會(huì)提前跟上下游商定好買賣匯率、總金額和交收地點(diǎn)，然后再指使手下周某光和周某洪前往交易。“他們會(huì)先接收深圳上游那邊送來(lái)的用于兌換港幣的現(xiàn)金人民幣，即所謂的‘預(yù)付款’，進(jìn)而與下游的塘廈和清溪4家地下錢莊的人員交易，以現(xiàn)金兌換對(duì)方從企業(yè)兌來(lái)的港幣支票”。

交易完成后，周某光、周某洪將余下的人民幣現(xiàn)金和兌得的港幣支票帶回常平鎮(zhèn)窩點(diǎn)內(nèi)，并交給相關(guān)人員處理，并將處理好后的港幣支票送交他人帶到香港的銀行轉(zhuǎn)賬或貼現(xiàn)存入他們所掌控的港幣賬戶。

同時(shí)，周某波通知深圳上游，到窩點(diǎn)附近收取他們持有的港幣支票后，并相應(yīng)支付按原定“兌換率”算出的人民幣現(xiàn)金；團(tuán)伙另一成員周某婷則根據(jù)實(shí)際交易金額，通過(guò)網(wǎng)銀操作香港賬戶，將港幣轉(zhuǎn)賬至深圳等地“地下錢莊”指定的外幣賬戶上，從而完成整個(gè)非法外匯交易的買、賣全過(guò)程。

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