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涉嫌將國內(nèi)大量資金從境內(nèi)轉(zhuǎn)移到境外

新快報訊 記者陳婕 通訊員周捷報道 記者昨日從珠海公安邊防支隊獲悉,在對一批澳門遣返人員進(jìn)行審查過程中,連續(xù)查獲公安部“獵狐行動”境外追逃經(jīng)濟(jì)犯4名,案件涉案金額達(dá)9億元人民幣。

據(jù)介紹,12月9日至10日,該支隊司令部拘留所連續(xù)對兩批澳門警方遣返回內(nèi)地的非法過境人員進(jìn)行審查,在通過身份核查、“網(wǎng)逃”比對的過程中,審查人員發(fā)現(xiàn)其中2男2女共4人為公安部“獵狐行動”通緝的在逃嫌疑人,隨即將審查情況通報上級機(jī)關(guān),并作進(jìn)一步調(diào)查。

經(jīng)過初步核查,犯罪嫌疑人陳某、李某、陳某、吳某等人于2013年11月起,在浙江溫州境內(nèi)的多家銀行開立大量銀行賬戶,將國內(nèi)大量資金通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、ATM取現(xiàn)等方式,從境內(nèi)轉(zhuǎn)移到境外,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),并從中牟利,涉案金額高達(dá)9億元人民幣。由于該4人有重大作案嫌疑,且已外逃,隨即被當(dāng)?shù)鼐搅袨榫W(wǎng)上追逃人員。

目前,該案相關(guān)涉案人員已被移交有關(guān)部門作進(jìn)一步調(diào)查。

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