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6月24日，中國人民銀行長沙中心支行更新的處罰公告顯示，湖南藍(lán)山農(nóng)村商業(yè)銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定等12項案由被罰款53.4萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1.未經(jīng)金融消費者明示同意收集、使用其金融信息;

2.未按規(guī)定收繳假幣;

3.未按規(guī)定解繳假幣至當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu);

4.未按規(guī)定報送賬戶開立資料;

5.未按規(guī)定報送企業(yè)銀行結(jié)算賬戶資料;

6.臨時存款賬戶超期使用;

7.未按規(guī)定將撤銷的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)備案;

8.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

9.未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分、調(diào)整和審核工作;

10.違反個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫安全管理要求;

11.未按規(guī)定報送個人信用信息;

12.未將異議處理結(jié)果書面答復(fù)信息主體。

此外，另有三位相關(guān)責(zé)任人被罰，具體情況如下：

時任湖南藍(lán)山農(nóng)村商業(yè)銀行信息科技部經(jīng)理，黃建庭對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元;

時任湖南藍(lán)山農(nóng)村商業(yè)銀行合規(guī)部經(jīng)理，唐姣對未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分、調(diào)整和審核工作的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元;

時任湖南藍(lán)山農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理部經(jīng)理，陳城對未將異議處理結(jié)果書面答復(fù)信息主體的的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款0.4萬元.

圖源：中國人民銀行長沙中心支行官網(wǎng)

金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定