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6月24日，中國人民銀行長沙中心支行更新的處罰公告顯示，湖南瀏陽農村商業銀行因違反反洗錢相關規定等16項案由被罰款96.9萬元。

具體違法違規行為如下：

1.未向中國人民銀行分支機構報送賬戶開立、撤銷等資料;

2.違規開立單位銀行結算賬戶;

3.未按規定收繳假幣;

4.不當保管假幣;

5.未按規定將假幣解繳中國人民銀行瀏陽支行;

6.假幣收繳業務監控記錄保存期限少于3個月;

7.占壓財政資金;

8.向金融信用信息基礎數據庫提供非依法公開的個人不良信息，未事先告知信息主體;

9.未按規定履行客戶身份識別義務;

10.未按規定報送可疑交易報告;

11.未建立以分級授權為核心的消費者金融信息使用管理制度;

12.漏報投訴數據;

13.未及時披露貸款產品的年化收益率;對利率、費用等與金融消費者切身利益相關的重要信息，未以適當方式供金融消費者確認其已接收完整信息;

14.未按要求使用格式合同文本;

15.未經金融消費者明示同意，收集、使用其金融信息;

16.限制金融消費者接受同業機構提供的金融產品或者服務。

此外，另有兩位相關責任人被罰，具體情況如下：

時任湖南瀏陽農村商業銀行運營管理部經理，周芳茶對未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款1萬元;

時任湖南瀏陽農村商業銀行網絡金融部經理，張洪對未按規定報送可疑交易報告的違法違規行為負有責任，被罰款2.5萬元。

圖源：中國人民銀行長沙中心支行官網

金融機構反洗錢規定