6月10日，中國人民銀行寧波市中心支行更新的罰單公告顯示，寧波北侖農商行因違反反洗錢相關條例：未按照規定履行客戶身份識別義務;與身份不明的客戶進行交易，被罰80萬元。
此外，時任寧波北侖農村商業銀行風險總監，劉浩軍因對上述違法違規行為負有責任，被罰款4.5萬元;
時任寧波北侖農村商業銀行運營管理部總經理，胡穎越因對未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，被罰款1萬元;
時任寧波北侖農村商業銀行股份有限公司零售金融部銀行卡中心中心主任，李丹鳳因對與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為負有責任，被罰款3.5萬元。
圖源：央行寧波市中心支行
標簽： 寧波北侖農商行 違反反洗錢相關規定 寧波北侖農商行被罰 反洗錢相關規定
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