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6月10日，中國人民銀行寧波市中心支行更新的罰單公告顯示，寧波鄞州農(nóng)商行因違反反洗錢相關(guān)條例等案由被罰213萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定;

2.違反征信異議處理、信用信息提供相關(guān)管理規(guī)定;

3.違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定;

4.違反國庫管理相關(guān)規(guī)定;

5.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明客戶進(jìn)行交易;

6.違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)相關(guān)管理規(guī)定。

此外，另有5位相關(guān)責(zé)任人被罰，具體情況如下：

時任寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行行長，仇坤因?qū)ι鲜鲞`法違規(guī)行為中第五項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被罰款7.9萬元;

時任寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營管理部總經(jīng)理，黃燕燕因?qū)ξ窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)及與身份不明客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款5.2萬元;

時任寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理，盧雪成因?qū)ξ窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.2萬元;

時任寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理，陳海珍因?qū)ξ窗凑找?guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.2萬元;

時任寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，劉強(qiáng)因?qū)`反征信異議處理相關(guān)管理規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.2萬元。

圖源：央行寧波市中心支行