6月13日，中國人民銀行葫蘆島市中心支行更新的罰單公告顯示，遼寧興城農(nóng)商行因違反反洗錢相關(guān)條例等案由被罰90萬元。
具體違法違規(guī)行為如下：
1、違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)管理規(guī)定
2、未按規(guī)定開展持續(xù)客戶身份識別
此外，時任遼寧興城農(nóng)村商業(yè)銀行副行長，張盛鑫未按規(guī)定開展持續(xù)客戶身份識別的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。
圖源：央行葫蘆島中心支行
標(biāo)簽： 遼寧興城農(nóng)商行 反洗錢相關(guān)條例 遼寧興城農(nóng)商行被罰 違反反洗錢相關(guān)條例
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