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又現(xiàn)一家“假”銀行!

近期，部分網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等平臺(tái)上出現(xiàn)“中國(guó)平原銀行”相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息。“中國(guó)平原銀行”通過(guò)微信公眾號(hào)等渠道收集消費(fèi)者的身份、財(cái)產(chǎn)信息，辦理開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。這一動(dòng)態(tài)引發(fā)監(jiān)管部門(mén)關(guān)注。

5月26日，廣東銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于“中國(guó)平原銀行”涉嫌違法行為的公告》，對(duì)此作出鄭重提醒。公告指出，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)未曾審批許可過(guò)“中國(guó)平原銀行”籌備、設(shè)立并經(jīng)營(yíng)有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，“中國(guó)平原銀行”涉嫌非法設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

廣東銀保監(jiān)局表示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，任何單位不得在名稱(chēng)中使用“銀行”字樣。

廣東銀保監(jiān)局提醒廣大金融消費(fèi)者提高警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，通過(guò)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)、正規(guī)渠道辦理金融業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)離不法侵害，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!如發(fā)現(xiàn)廣東轄內(nèi)“中國(guó)平原銀行”相關(guān)情況，歡迎撥打舉報(bào)咨詢(xún)電話(huà)提供線(xiàn)索。

假地址!假電話(huà)!

《金融時(shí)報(bào)》記者在某微信公眾號(hào)發(fā)現(xiàn)了中國(guó)平原銀行廣州分行(假)的相關(guān)信息。文章顯示，中國(guó)平原銀行(籌)廣州分行辦公場(chǎng)所，位于廣州市珠江新城華就路12號(hào)20樓、22樓。客服電話(huà)：400-089-6626

這一客服電話(huà)是假的!

記者撥打了該客服電話(huà)，顯示為萬(wàn)國(guó)(廈門(mén))投資管理有限公司，電話(huà)等待提示音和發(fā)送的短信提醒卻提示為吉林省合縱餐飲管理有限公司，公司地址位于長(zhǎng)春市高新開(kāi)發(fā)區(qū)超凡大街。

該“假銀行”提供的公司地址也是假的!

記者從地圖軟件搜索得知，廣州市珠江新城華就路12號(hào)為三銀大廈，而20樓則為廣州住房公積金管理中心辦公所在地。

從前述公眾號(hào)展示的“實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)”照片也能看出，該圖片實(shí)際上是廣州住房公積金管理中心的辦公地。“中國(guó)平原銀行”LOGO下方赫然寫(xiě)著“廣州住房公積金管理中心”的大字。

如果公眾發(fā)現(xiàn)“中國(guó)平原銀行”相關(guān)情況，請(qǐng)趕緊聯(lián)系監(jiān)管部門(mén)提供線(xiàn)索!

當(dāng)心“假”銀行!

“假銀行”并非首次。

2021年，上海、深圳、佛山等多地突然出現(xiàn)的“紅旗銀行”也引發(fā)了媒體的關(guān)注。上海、廣東、深圳監(jiān)管部門(mén)重拳出擊，將其定性為“非法金融機(jī)構(gòu)”。

去年7月22日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于“紅旗銀行上海分行”涉嫌違法行為的公告》，揭發(fā)了所謂“紅旗銀行”的騙局。公告顯示，有媒體報(bào)道稱(chēng)，“紅旗銀行上海分行”在滬掛牌成立，并將開(kāi)展所謂貸款融資、國(guó)際貿(mào)易結(jié)算等業(yè)務(wù)。對(duì)此，上海銀保監(jiān)局鄭重提示，“紅旗銀行上海分行”未獲得金融業(yè)務(wù)許可，屬于非法金融機(jī)構(gòu)。

隨后，深圳銀保監(jiān)局表示，“紅旗銀行深圳代表處”未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，屬于非法金融機(jī)構(gòu)。請(qǐng)廣大市民、企業(yè)提高警惕，切勿上當(dāng)受騙。

廣東銀保監(jiān)局也發(fā)布公告稱(chēng)，廣東轄內(nèi)“紅旗銀行”及其所謂分支機(jī)構(gòu)、代表處均未獲得金融業(yè)務(wù)許可，已聯(lián)合地方政府有關(guān)部門(mén)依法對(duì)“紅旗銀行佛山支行代表處”予以摘牌取締。

監(jiān)管部門(mén)多次強(qiáng)調(diào)，非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須予以取締。涉嫌犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。