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5月23日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的中國銀保監(jiān)會(huì)撫州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，南豐桔都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司因未按規(guī)定報(bào)送案件信息等兩項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被撫州監(jiān)管分局罰款50萬元。相關(guān)責(zé)任人張勝旺、黃國祥、楊思朦均被警告;王望海被罰款5萬元。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，中信銀行曾兩度因此被罰。

2019年4月份，中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了山東銀保監(jiān)局對(duì)中信銀行股份有限公司淄博分行的行政處罰決定書(魯銀監(jiān)罰字〔2019〕31號(hào))。決定書顯示，中信銀行股份有限公司淄博分行法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)為李志強(qiáng)，該分行違規(guī)辦理無真實(shí)貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。

山東銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對(duì)中信銀行股份有限公司淄博分行罰款20萬元。作出處罰決定的日期為2019年3月25日。

2018年12月，中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了青海銀保監(jiān)局籌備組對(duì)中信銀行股份有限公司西寧分行的行政處罰決定書(青銀保監(jiān)籌〔2018〕69號(hào))。決定書顯示，中信銀行股份有限公司西寧分行法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)為谷晶，該分行存在違規(guī)辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票的違法違規(guī)事實(shí)。青海銀保監(jiān)局籌備組依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對(duì)中信銀行股份有限公司西寧分行罰款30萬元。作出處罰決定的日期為2018年11月15日。

某銀行結(jié)算運(yùn)行部人士透露，銀行辦理不具真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)一是由于合規(guī)意識(shí)淡薄、銀行內(nèi)控缺失，屬于銀行有“內(nèi)鬼”所致。雖然，無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)銀行和企業(yè)都有好處。企業(yè)可以輕松獲得融資，對(duì)銀行來說也可以增加存款。但是這樣的“好處”背后卻隱藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，中信銀行青島分行曾多次被罰。2018年1月10日，中國人民銀行青島市中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，因違反《征信業(yè)管理?xiàng)l例》關(guān)于征信管理的相關(guān)規(guī)定，中信銀行股份有限公司青島分行被處以22萬元罰款，江愛華、王美平、張劍、吳從勇四人被分別處以1萬元罰款。2018年2月，原銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布的原青島銀監(jiān)局行政處罰信息公開表顯示，中信銀行股份有限公司青島南京路支行存在貸前調(diào)查嚴(yán)重不盡職違法違規(guī)行為，原青島銀監(jiān)局對(duì)其罰款人民幣五十萬元。