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3月18日，中國人民銀行官網(wǎng)更新行政處罰公告顯示，遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、遼寧振興銀行、中國建設(shè)銀行遼寧省分行合計被罰款364.4萬元。

具體而言，遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社被警告并罰款146.9萬元，該行違法違規(guī)事實有：違反金融消費權(quán)益保護制度建設(shè)相關(guān)管理規(guī)定;違反征信業(yè)務(wù)安全管理要求;提供個人不良信息未事先告知信息主體本人;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

時任遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社運營管理部總經(jīng)理張敏、時任遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社三農(nóng)與個人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理杜劍冰，因?qū)|寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，分別被罰款3.1萬元和3萬元。

遼寧振興銀行被罰款198.5萬元，該行違法違規(guī)事實有：違反金融營銷宣傳、金融消費爭議解決等相關(guān)管理規(guī)定;違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理相關(guān)規(guī)定;違反貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理規(guī)定;提供個人不良信息未事先告知信息主體本人;未按規(guī)定履行客戶身份識別、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

時任遼寧振興銀行股份有限公司首席財務(wù)官葉逢海，因?qū)|寧振興銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款9.6萬元。

時任遼寧振興銀行股份有限公司副行長王傳正，因?qū)|寧振興銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款9.6萬元。

中國建設(shè)銀行遼寧省分行因違反消費者金融信息保護、金融營銷宣傳、金融消費爭議解決及其他行為規(guī)范等相關(guān)規(guī)定，被警告并罰款19萬元。

中國人民銀行沈陽分行于2022年3月15日作出上述處罰決定。