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龍江銀行及旗下9家分支行因內控管理機制不健全等合計被罰1730萬元
來源:中國網財經 發布時間:2022-04-18 14:23:17

中國網財經4月18日訊 近日,黑龍江銀保監局公布的行政處罰信息公開表顯示,龍江銀行因19項違法違規事實被黑龍江銀保監局罰款1260萬元。具體來看,其案由包括:監事會未能有效履行監督職責;內控管理機制不健全;內審工作有效性不足;績效薪酬延期支付比例不符合監管要求;干部交流、崗位輪換、強制休假和近親屬回避制度執行不到位;通過同業業務違規轉讓不良資產;同業投資底層資產穿透不到位,減少資本占用;同業互作,虛增規模;未進行同業交易對手名單制管理,未經授信辦理同業買入返售業務;未落實統一授信管理要求;理財產品非標準化債權投資不審慎;不符合貸款核銷條件違規核銷呆賬貸款;內部問責不到位;理財產品業績報酬未及時進行賬務核算;向非合格投資者募集理財資金用于投資集合資金信托計劃;未向投資者充分揭示理財產品投資風險;小微企業劃型不準;大額風險暴露超過監管規定;理財信息披露不規范。

同時,黑龍江銀保監局對龍江銀行旗下9家分支機構開出多張罰單,合計罰款470萬元。具體來看,龍江銀行齊齊哈爾訥河支行因違反國家房地產宏觀調控政策,發放虛假按揭貸款,被罰款50萬元;龍江銀行佳木斯分行因違反國家房地產宏觀調控政策,貼現資金回流出票人,并用于支付土地出讓金,被罰款50萬元;龍江銀行哈爾濱香江支行因貼現資金回流出票人,被罰款30萬元;龍江銀行大慶分行因流動資金貸款五級分類不準確、類信貸投資資產五級分類不準確,被罰款60萬元;龍江銀行七臺河分行因信貸資產五級分類不準確,被罰款100萬元;龍江銀行七臺河勃利支行因信貸資產五級分類不準確,被罰款30萬元;龍江銀行哈爾濱賓縣支行因信貸資產五級分類不準確,被罰款60萬元;龍江銀行哈爾濱南崗支行因信貸資產五級分類不準確,被罰款30萬元;龍江銀行牡丹江穆棱支行因信貸資產五級分類不準確,被罰款60萬元。此外,上述機構18位相關負責人亦被警告并罰款。

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