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外匯局網站近日發布的行政處罰決定書(深外管檢[2021]48號)顯示，深圳農村商業銀行股份有限公司存在違規辦理一般貿易項下付匯業務；違規辦理個人超限額提鈔；違規辦理個人收付匯及結匯業務的違法事實。

國家外匯管理局深圳市分局責令其改正，給予警告，沒收違法所得1.43萬元人民幣，處以罰款104萬元人民幣。處罰依據為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十二條、第四十七條第(一)項、第四十八條第(四)項的規定。

相關法規：

《中華人民共和國外匯管理條例》第三十二條：國務院外匯管理部門可以根據外匯市場的變化和貨幣政策的要求，依法對外匯市場進行調節。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務：

(一)辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；

(二)違反規定辦理資本項目資金收付的；

(三)違反規定辦理結匯、售匯業務的；

(四)違反外匯業務綜合頭寸管理的；

(五)違反外匯市場交易管理的。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規定進行國際收支統計申報的；

(二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

(四)違反外匯賬戶管理規定的；

(五)違反外匯登記管理規定的；

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

以下為原文：