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國家外匯管理局網(wǎng)站日前發(fā)布行政處罰決定書(深外管檢[2021]46號(hào))顯示，深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為的違法事實(shí)，違反了《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號(hào))第二條第三項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，國家外匯管理局對(duì)其決定責(zé)令改正、給予警告，處罰款人民幣3萬元，處罰依據(jù)為《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第五項(xiàng)規(guī)定?！?/p>

《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2015]13號(hào))第二條第三項(xiàng)：取消直接投資外匯年檢，改為實(shí)行存量權(quán)益登記。相關(guān)市場(chǎng)主體應(yīng)于每年9月30日(含)前，自行或委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所、銀行通過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)報(bào)送上年末境內(nèi)直接投資和(或)境外直接投資存量權(quán)益(以下合稱直接投資存量權(quán)益)數(shù)據(jù)?！?/p>

對(duì)于未按前款規(guī)定辦理的相關(guān)市場(chǎng)主體，外匯局在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)管控，銀行不得為其辦理資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)。在按要求補(bǔ)報(bào)并向外匯局出具說明函說明合理理由后，外匯局取消業(yè)務(wù)管控，對(duì)涉嫌違反外匯管理規(guī)定的，依法進(jìn)行行政處罰。　

參加外匯局直接投資存量權(quán)益抽樣調(diào)查的外商投資企業(yè)等相關(guān)市場(chǎng)主體應(yīng)按照直接投資存量權(quán)益抽樣調(diào)查制度要求，按季度向注冊(cè)地外匯局報(bào)送相關(guān)信息。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：　

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；　

(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；　

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；　

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；　

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；　

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。　

以下為全文：