來自中國駐馬來西亞大使館警務聯絡官的消息稱,2015年2月以來,女犯罪嫌疑人時某某伙同他人在中國南京鼓樓區通過“云數貿聯盟”網站,鼓吹公司股票即將在美國上市,以高額回報為誘餌,要求參加者交納5000元人民幣入門費成為會員,且要求每個會員必須發展兩名下線,并按照發展人員多少確定級別及可獲取的返利。截止到案發為止,時某某等人非法獲利1000多萬元人民幣。
2015年6月,南京市鼓樓區公安分局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對時某某批準刑事拘留。后時某某潛逃至馬來西亞,經中馬警方聯手合作,在2016年3月將時某某逮捕,16日遣返中國。
作者:趙勝玉
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