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蘇舒

[今年2月29日，中國證券業協會公布了158家非法仿冒證券公司、證券投資咨詢公司等機構黑名單，其中有投資平臺打著不受內地監管的幌子，為投資者提供高額配資并收取繁雜的手續費。]

高杠桿、高額回報、T+0現買現賣，非法投資咨詢市場老舊的劇本依舊在上演，投資者依舊前撲后擁成為自愿上鉤的“魚”。

今年2月29日，中國證券業協會公布了158家非法仿冒證券公司、證券投資咨詢公司等機構黑名單，其中有投資平臺打著不受內地監管的幌子，為投資者提供高額配資并收取繁雜的手續費。與此同時，博客也逐漸成為一些號稱“民間股神”、“散戶教頭”的人薦股收取會員費或者投資收益分成的集中營。

在多位律師看來，在國內展開這些業務的首要條件是需要具備證監會行政許可，且需要受到中國法律的監管，減少這些違法行為需要投資者加強投資意識，以及監管層違法必究，以提高違法違規成本。

高杠桿的誘惑

“A股T+0現買現賣”、“10倍、100倍杠桿”，諸如此類的廣告語充斥在網絡端，吸引著妄想以小博大、靠投資發家致富的散戶投資者，一旦投資者上鉤，便以繁雜的手續費向投資者行騙。

根據中國證券業協會公開曝光的黑名單，非法證券咨詢公司主要是2012年1月~2015年12月期間新發現的及尚未關閉或整改的非法網站，含有非法內容的網頁、博客和仿冒合法機構的網站鏈接、咨詢QQ號碼。

目前，非法仿冒機構網站、含有非法內容的網頁已被發現18個，除一些含有非法內容的投資平臺外，東方證券、長城證券、國泰君安證券、光大證券等證券機構網站也遭到仿冒，其中有4個網頁至今仍可以打開。

《第一財經日報》記者發現，非法投資平臺多以股票T+0交易、10倍或100倍杠桿、雙向交易等條件誘惑投資者利用其提供的平臺進行交易。

一個名為“道富投資”的網站就是一個股票T+0交易平臺，《第一財經日報》記者以投資者的身份從該平臺客服人員處獲悉，該平臺打著受香港法律管制、不受內地監管機構監管的旗號，為投資者提供T+0的服務，并規定投資者注入資金的門檻是1000元，只要交易就能享用100倍的固定杠桿，滬深A股除上市不足100天以及ST等存在退市可能的股票不允許投資，其余均可在其平臺交易。

“平臺主要的盈利渠道來自于收取手續費，因為是自主研發的系統且不受內地監管，投資者不用繳納印花稅、過戶費等，但需要向平臺分別繳納千分之二點五的建倉費和平倉費，若當天股票不賣出還需要繳納萬分之四的留倉費，以及其他附加費。”道富投資的客服人員介紹稱，如果購買的是中小創業板股則還需要繳納千分之五的手續費，系統會根據平臺上客戶對某只股票的成交熱度，適當收取浮動熱門費;10分鐘之內平倉的收取平倉費1%;等等。

雖然手續費繁雜且有些“霸道”規定，但仍有投資者陷入圈套。

有受騙的投資者反映，當其交易后想取出部分資金，道富投資卻以“賬戶異常”需要1~3個月的審核期為由，將賬戶凍結，且這期間連本金也不可以提取，需要等到盈利部分審核過了才能提取。

所謂的審核期大多是搪塞投資者的一種方式，“我的5萬元，8個月了還在審核中。”“我是在道富投資還有28萬多本金的情況下申請出金的都不給出金，該平臺太黑了，吃肉都不吐骨頭。”多數投資者如此抱怨。

但即便是投資者投訴舉報、上了中國證券業協會黑名單，該平臺仍在大張旗鼓地進行非法攬客。上述客服人員表示，目前該平臺注冊用戶超8萬人，注入資金的有4萬多客戶，3月14日上午正在交易的有1200多人。

旺福發證券集團控股有限公司的網站上也顯示，提供A股的服務有：T+0現買現賣，多空雙向交易，高額配資服務，并打出廣告標語“股票T+0、10倍~100倍杠桿、雙向交易”。

“股神”博客薦股

博客同樣是“股票詐騙”的集中營，中國證券業協會此次公布的黑名單中有140個含有非法內容的博客。《第一財經日報》記者梳理發現，博客行騙的慣用手法為傍名人借機構，博客名稱帶有“漲停”、“牛股”等惹眼詞匯，或者博文中提示“加會員獲取內幕黑馬”等誘惑散戶投資者。

“專業、及時、準確、全面”這四個方面多被博主用來包裝自身，以顯示出具有“股神”的特質。饒有意思的是，各大博主有些詞窮，文字內容都基本相同，只是個別數字稍作修改，都宣稱自己依托證券專業機構，有眾多專家人士，并有大量內幕人士提供靈通消息作為后盾。

《第一財經日報》了解到，通過博客薦股的收益多來自于兩個方面，一種是收取會員費，另一種則是資金操盤收益進行分成。博客的內容大多數是貼出指導會員建倉和賣出的時間信號，以通過公開驗證的方式來博取投資者的信任。

有博客利用名人的稱號來騙取投資者的信任，如“葉檀”、“葉榮添”等名人的名字被盜用來設立博客。如一個名為“葉檀”的博客，冒用“葉檀”名字進行股市分析和個股推薦，博文內容與葉檀本人的博文內容并不一致。

同樣“葉榮添”的名號也被仿冒，黑名單上的葉榮添博客在2014年5月6日之后就沒有再更新，博客內容為股市分析、建倉信號等，文中常用夸張極具誘惑性的語言，如“必漲5%以上”，并曬出會員的交割單以公開驗證其預判，以誘惑普通投資者加入會員。而葉榮添公開博客域名則是經過新浪加V認證。

于2015年6月25日建博的“上海安信私募內線”則是假冒機構的形式，有意思的是，在第一次發布博文時是以立信私募的名義，第二次之后才改為現在的名稱，該博客目前還在持續發布博文，所用手法也為公布指導會員買賣的時點以及公布交割單。

還有部分博客則在會員活動和會費等級方面下足了功夫。如“都城直播解盤”的博客稱，為慶祝公司成立12周年，原價六千多的會員費現在只需要一千多，且保證月收益在150%以上;“巔峰漲停”的博客，按投資者資金大小劃分等級，分別為A到5A級別，等級越高所收取的分成也就越少，前四等級都是三七分，而5A等級則是二八分。

幌子背后的法律問題

“這些違規花樣很多年前就已經存在了。”一位資本市場人士表示，即便已有非法經營的網頁或者博客停止了更新，但是仍有不法分子效仿或者創新式的行騙，這個問題或許值得思考。

不管是非法仿冒證券公司還是證券投資咨詢公司，在法律界看來，展開這些業務的首要條件是需要具備證監會行政許可才能做，否則在國內從事這些業務屬于違法經營。

“一要看這個平臺的背景是否虛構，沒有真實背景以斂財為目的的話，需要追究刑事責任，二是如果交易具有真實性，且沒有違反香港的法律，但在內地屬于違法經營，這種需要沒收違法經營所得。”上海市東方劍橋律師事務所律師吳立俊分析類似道富投資的情況時說。

對于博客中提出有內幕消息的情況，上海華榮律師事務所律師許峰認為，博客也是違法的涉及投資咨詢方面的，是否有內幕交易需要根據其實際的行為去重新界定，如果謊稱有內幕消息那么是一種欺詐，否則違反相關法律法規。

但是已經列入黑名單的相關違規公司仍在進行非法攬客，許峰認為，監管機構應該做些立案調查，看是否涉嫌犯罪，不能僅是名單公示，有必要采取一些對應的行動，追究相關責任。

在非法證券投資咨詢中受騙，投資者要尋求到補償具有一定難度，許峰認為，希望靠行政監管解決這些問題，把入口擋住，提高違規違法成本。

“關鍵還是投資者要加強保護意識，對于監管來說，如果有這方面的投訴要馬上行動，有案必究。”吳立俊認為。

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