一套紀(jì)念假幣牽出一起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙大案。 石春光 攝
一套紀(jì)念假幣牽出一起通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙大案。 石春光 攝
中新網(wǎng)杭州3月14日電 (記者 何蔣勇 通訊員 李碧波 胡黛虹)通過不法手段購買信用卡卡主信息,在高檔寫字樓里開皮包公司,雇傭老鄉(xiāng)充當(dāng)“客服”,冒充銀行工作人員推銷紀(jì)念品,打著“高保值、有銀行合作單位高價回收”的幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙,涉案金額2000余萬元。14日,記者從浙江省寧波市象山縣公安部門獲悉,9日,象山警方組織抽調(diào)警力140人,在寧波市公安局相關(guān)部門的全力支持和江蘇警方的大力配合下,在江蘇無錫抓獲以陳某(男,26歲,湖北省人)為首的犯罪嫌疑人48名,查扣作案電腦50余臺,凍結(jié)127萬元,繳獲紀(jì)念幣千余套。
一套紀(jì)念假幣牽出一起通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙大案
2015年8月19日,象山縣付某(女,52歲)報案稱,2014年11月10日,犯罪嫌疑人冒充平安銀行工作人員通過電話向其推銷紀(jì)念品,并稱會有平安銀行合作單位高價回收。其購買了價值2萬余元紀(jì)念幣、玉碗等紀(jì)念品要求平安銀行回收時,發(fā)現(xiàn)被騙。
接到報警后,象山縣公安局迅速成立專案組進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)鑒定2萬余元紀(jì)念品均為假貨,市場銷售價值僅五六百元。警方向平安銀行和中國人民銀行取證時,銀行均表示未生產(chǎn)過上述紀(jì)念幣。經(jīng)偵查,專案組發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙是一個組織結(jié)構(gòu)完整,職責(zé)分工明確,詐騙輻射全國各地的犯罪團(tuán)伙。
一條快遞線索鎖定一個特大詐騙團(tuán)伙
專案組民警通過查詢快遞公司系統(tǒng)記錄,發(fā)現(xiàn)雖然快遞單上的發(fā)貨地址是上海,但實(shí)際寄出地址在江蘇無錫,快遞單上的發(fā)貨電話也是同一個。僅2015年12月份,寧波市就有多人被騙,涉案金額10余萬元。
民警多次奔赴無錫偵查,通過快遞單這條線索追查,發(fā)現(xiàn)了位于江蘇無錫某廣場522的發(fā)貨倉庫,該倉庫由無錫長江1號的某公司經(jīng)營使用。民警通過便衣偵查發(fā)現(xiàn),該公司為“皮包公司”,雖設(shè)在高檔寫字樓,但并沒有正規(guī)工商注冊。每天有30余名員工在公司上班,員工都是親戚或者老鄉(xiāng),大部分為女性,主要業(yè)務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)、電話推銷紀(jì)念品,公司負(fù)責(zé)人為陳某、劉某、徐某三人,月銷售額在100萬元左右。每個員工按銷售記錄分成,最高的可以分成40%,每人每天的銷售記錄都掛在公司墻上。
一張微信曬圖挖出兩個跳槽單干團(tuán)伙
隨著偵查工作的持續(xù)進(jìn)行,另外兩個詐騙公司進(jìn)入警方視線。向報案人付女士推銷紀(jì)念品的“小沈”不滿足40%的分成,跳槽后“單干”,并在微信朋友圈“曬錢炫富”。老東家陳某“發(fā)財后”在朋友圈“曬新車”與“小沈”互動,激勵員工,而公司主管張某、劉某不見蹤影。
民警通過對“長江1號”骨干張某、劉某的排摸發(fā)現(xiàn),張某、劉某跳槽后在無錫市旺莊街道寶龍廣場單干,在同個寫字樓分別包了4間、2間“開公司”,成員分別有20人、10人左右。公司業(yè)務(wù)與老東家“長江1號”一模一樣,業(yè)務(wù)員大多是從老東家挖墻腳而來,補(bǔ)充的也多是“知根知底”的老鄉(xiāng)。
至此,陳某、劉某、張某三個詐騙犯罪團(tuán)伙的骨干成員一一浮出水面。為了避免打草驚蛇,專案組根據(jù)三個團(tuán)伙人員和經(jīng)營特點(diǎn),精心制定抓捕方案,并在3月9日(周三)上午9點(diǎn),這個詐騙團(tuán)伙的“上班時間”集中收網(wǎng)。隨著一聲令下,三個區(qū)域蹲點(diǎn)守候的100余名民警,將56名毫無防備的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。
截至目前,48名詐騙犯罪骨干及成員已被象山警方依法刑事拘留。該案還在進(jìn)一步辦理中。
作者:何蔣勇 李碧波 胡黛虹
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