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03月01日訊

上市公司財務人員本應訓練有素，卻遭遇電信詐騙，導致公司3500多萬被騙走。

深圳能源（000027）2月26日公告，2015 年 12 月 10 日，公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙，該名財務管理人員違反公司財務管理制度和內控流程，受騙指令下屬對外支付投標保證金人民

幣 3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結。

經了解，案情細節曝光，原來該案詐騙團伙為廣西賓陽籍犯罪團伙，通過盜取深圳能源財務管理人員李某的QQ號，查看他所有的QQ聊天信息，并發現了該公司高層的信息，并偽裝為公司高管QQ號。李某誤信了詐騙分子，才導致受騙轉賬的一幕。

據悉，這也是深圳警方破獲全國單筆詐騙金額最大的電信詐騙案件。

未遵守審批流程導致被騙

深圳能源2月26日公告稱，近期公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙。案發2015 年 12 月 10 日，公司一名財務管理人員遭遇信息詐騙，該名財務管理人員違反公司財務管理制度和內控流程，受騙指令下屬對外支付投標保證金人民幣 3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結。

深圳能源作為深圳國資控股的上市企業，有規范的財務管理制度，為何其財務管理人員仍落入騙局導致公司款項被騙走。

據多方了解，近日案情進一步曝光，詐騙源于深圳能源財務管理人員李某的QQ被盜號。

深圳警方接獲報案，2015年12月10日，深圳能源財務管理人員李某被一冒充公司高層的詐騙分子騙走3505萬元。

據悉，該案詐騙團伙為廣西賓陽籍犯罪團伙，團伙頭目雇傭“Q仔”（唐某等人），通過竊取QQ密碼發現有詐騙價值的QQ。該犯罪團伙在盜取李某的QQ密碼后，查看了他所有的QQ聊天信息，并發現了該公司高層的信息，之后再重新申請一個QQ，用同樣的姓名和頭像加李某的QQ，并以公司高層的身份告訴李某“我的QQ被盜了，你加我這個QQ”。

辦案民警介紹，李某誤信了詐騙分子，加了這個所謂公司高層的QQ，并把該公司高層領導真正的QQ刪掉，于是就有了李某受騙轉賬的一幕。

據李某介紹，當時他突然收到公司高層領導的QQ信息稱，公司招投標急需一筆擔保金，要求李某在一小時內將資金打到指定賬戶。由于身在香港，且是公司高層領導的指示，加上公司原本就在競投一個項目，沒有疑心的李某在沒有與公司領導核實的情況下，將3505萬元轉到指定賬戶。第二天李某找到公司領導核實情況才發現碰到詐騙團伙，于是選擇報警。此時離案發已經24小時。

接報案后，深圳福田公安分局華強北派出所立即上報相關情況，第一時間開展現場調查取證工作和緊急資金凍結。深圳警方隨即成立“1211”專案組，展開偵辦工作。

在深圳市公安局反信息詐騙中心協助下，華強北派出所案件偵查隊第一時間啟動警銀協作機制，在交通銀行成功凍結涉案資金1150余萬元。之后10余個小時內，辦案民警連續凍結該案嫌疑人在交通、招商、農業、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一至五級賬戶73個，共凍結涉案資金人民幣4800余萬元。

詐騙團伙潛逃福建廣西

警方在辦理凍結的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現，了解到詐騙團伙為轉移涉案資金，決定找福建泉州的洗錢團伙。警方立即前往廣西、福建兩地展開抓捕。

經過專案組成員近一個月偵辦，在此案中，警方共查詢涉案賬號200余個，凍結資金4800余萬元，梳理各類線索線索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經抓獲嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃。警方表示，該案是典型的QQ詐騙案件，為歷年來全國單筆涉案金額最大的電信詐騙案件。

深圳能源2月26日公告稱，案件發生后，公司及時發現并積極配合公安部門全力破案，同時全面核查內控情況和案件成因，公司有嚴格的財務管理制度，但該名財務管理人員受騙后未遵守資金支付審批流程，違規直接向下屬下達付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取積極措施，進一步完善和規范資金支付的制度管理，明確資金支付各環節的職責權限和崗位分離，加強資金支付的監控，提高財務人員風險意識，嚴格執行財務管理制度，確保公司資金安全和有效運行，堅決杜絕此類事件再次發生。

公司表示，目前該案件尚未偵查終結，所涉金額已被公安部門凍結，預計對公司 2015年度經營業績無重大影響。

值得注意的是，早前各地警方披露的信息顯示，類似的作案手法并不新鮮，犯罪嫌疑人針對的正是公司財務人員。警方對此給出的防范建議是，規范企業，特別是企業轉賬、匯款、借款等與資金有關的內部財務制度，嚴格按照財務管理制度，嚴把審批環節。各企業財務人員了解QQ詐騙案件作案特點，但凡涉及到網上要求轉賬、匯款等情況時，一定要與企業老板、公司主管進行電話匯報，切不可通過QQ指令就進行轉賬、匯款操作。財務人員在日常如果發現QQ有曾經在異地登錄提醒的，一律停用，防止類似詐騙案件發生。