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02月26日訊

上市公司財務(wù)人員本應(yīng)訓(xùn)練有素，卻遭遇電信詐騙，導(dǎo)致公司3000多萬被騙走。

深圳能源（000027）2月26日公告，2015 年 12 月 10 日，公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財務(wù)管理人員違反公司財務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對外支付投標(biāo)保證金人民幣3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結(jié)。

案發(fā)后深圳警方高度重視，將此案立為“12·11”專案展開偵查。初步案情透露，原來詐騙分子冒充公司高管通過QQ發(fā)布轉(zhuǎn)賬指令，深圳能源該名財務(wù)管理人員看到信息后接連將公司高達3000多萬款項轉(zhuǎn)到指定賬戶，最終導(dǎo)致被騙。警方表示，該類電信詐騙案主要針對公司財務(wù)人員實施，早前國內(nèi)警方曾多次發(fā)布提醒，希望公司財務(wù)人員遵守公司財務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)防此類詐騙。

騙子偽裝成公司高管

深圳能源公告稱，近期公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙。案發(fā)2015 年 12 月 10 日，公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財務(wù)管理人員違反公司財務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對外支付投標(biāo)保證金人民幣 3505 萬元。目前該案件正在偵破過程中，上述涉案金額已被公安部門凍結(jié)。

深圳能源作為深圳國資控股的上市企業(yè)，有規(guī)范的財務(wù)管理制度，為何其財務(wù)管理人員仍落入騙局導(dǎo)致公司款項被騙走。

據(jù)《南方都市報》報道，當(dāng)時該名涉嫌被騙的深圳能源財務(wù)管理人員被拉入一個QQ群。在這個QQ群內(nèi)，還有包括董事長、總裁、紀(jì)委書記等人在內(nèi)的多名企業(yè)高管。該名財務(wù)人員進入QQ群后，看到公司董事長高某在群內(nèi)發(fā)布了要求其轉(zhuǎn)賬的指令。該名財務(wù)人員于是遵照執(zhí)行，先后將高達3000多萬元的公司款項轉(zhuǎn)出。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這一QQ群是由詐騙人員建立，群內(nèi)的公司高管均是詐騙分子仿冒。而被騙后轉(zhuǎn)入詐騙分子賬戶的3000多萬元款項，也迅速被打散，分布到了多個賬戶，再被分批提現(xiàn)。案發(fā)后，深圳警方成立專案組，展開偵查工作。截至目前，深圳警方已經(jīng)抓獲多名犯罪嫌疑人。

未遵守審批流程導(dǎo)致被騙

深圳能源公告稱，案件發(fā)生后，公司及時發(fā)現(xiàn)并積極配合公安部門全力破案，同時全面核查內(nèi)控情況和案件成因，公司有嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，但該名財務(wù)管理人員受騙后未遵守資金支付審批流程，違規(guī)直接向下屬下達付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取積極措施，進一步完善和規(guī)范資金支付的制度管理，明確資金支付各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離，加強資金支付的監(jiān)控，提高財務(wù)人員風(fēng)險意識，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，確保公司資金安全和有效運行，堅決杜絕此類事件再次發(fā)生。

公司表示，目前該案件尚未偵查終結(jié)，所涉金額已被公安部門凍結(jié)，預(yù)計對公司 2015年度經(jīng)營業(yè)績無重大影響。

事實上，早前各地警方披露的信息顯示，類似的作案手法并不新鮮，犯罪嫌疑人針對的正是公司財務(wù)人員。

警方介紹，類似電信詐騙作案手法多樣。一類作案手法是，詐騙分子通過在線搜索加入公司業(yè)務(wù)QQ群，從群內(nèi)獲取公司信息，隨后將個人QQ名字、頭像和個性簽名更改為與公司老板一致，然后建立新群將財務(wù)人員拉入，通過群發(fā)布轉(zhuǎn)款指令，實施詐騙。

另一種手法，詐騙分子則是通過木馬程序盜取財務(wù)人員QQ號碼，并通過查詢QQ聊天記錄等確認公司相關(guān)管理人員，再將財務(wù)人員QQ號中的公司管理人員刪除，加入仿冒財務(wù)人員的號碼，隨后再通過這些仿冒號發(fā)出轉(zhuǎn)款指令，實施詐騙。

警方對此給出的防范建議是，規(guī)范企業(yè)，特別是私人企業(yè)轉(zhuǎn)賬、匯款、借款等與資金有關(guān)的內(nèi)部財務(wù)制度，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度，嚴(yán)把審批環(huán)節(jié)。各企業(yè)財務(wù)人員了解QQ詐騙案件作案特點，但凡涉及到網(wǎng)上要求轉(zhuǎn)賬、匯款等情況時，一定要與企業(yè)老板、公司主管進行電話匯報，切不可通過QQ指令就進行轉(zhuǎn)賬、匯款操作。財務(wù)人員在日常如果發(fā)現(xiàn)QQ有曾經(jīng)在異地登錄提醒的，一律停用，防止類似詐騙案件發(fā)生。