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“中華國際老年城養(yǎng)老項目”14名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪,前昨兩日在廣州越秀法院受審

新快報記者 周雯

通訊員 楊婷

風光一時的“中華國際老年城養(yǎng)老項目”,看起來就是一個徹頭徹尾的騙局。

新快報記者昨天從廣州越秀法院獲悉,前昨兩日,越秀法院對宋某昌等14名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案進行公開審理。宋某昌等人涉嫌以投資老年城項目高額回報,保障老年人養(yǎng)老為誘,通過不斷發(fā)展下線的方式,非法吸收485名被害人存款約4200余萬元。

指控

以年利息24%高額回報為誘餌

公開審理信息顯示,被告人宋某昌在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準,不具備吸收公眾存款資格的情況下,2013年4月7日在深圳市成立深圳老年城股權投資基金管理有限公司(下稱“深圳老年城公司”),2013年6月7日在廣西壯族自治區(qū)南寧市成立廣西昌勝老年城投資管理有限公司。

被告人宋某昌雇傭被告人徐某標為深圳老年城公司業(yè)務經(jīng)理,以投資老年城項目為由,以高額回報、發(fā)展下線返利為誘餌,吸引社會不特定公眾投資該公司。

經(jīng)統(tǒng)計,2014年2月至4月期間,深圳老年城公司共收取被害人劉某豪、張某玉等47名被害人存款共計147萬多元,已返還被害人的金額共計6萬多元,造成被害人損失共計141萬多元。其中,被告人徐某標共吸收被害人劉某豪等20名被害人存款共計44萬元,造成損失共計37萬多元。

2014年1月,被告人宋某昌在廣州市分別成立深圳老年城股權投資基金管理有限公司廣州分公司(下稱“老年城廣州分公司”)和廣東老年城投資管理有限公司,雇傭被告人袁某斌為老年城廣州分公司的執(zhí)行總裁,雇傭被告人席某、袁某斌、張某昌、唐某妹、朱某霞、楊某鳳、李某蓉、馮某娟、何某芳、李某明、李某等人以投資老年城項目為由,以年利息24%的高額投資回報為誘餌,吸引社會不特定公眾向該公司投資。

經(jīng)統(tǒng)計,2013年11月至2014年11月間,老年城廣州分公司共吸收被害人顧某華、鄭某娟等438位被害人存款共計4092萬余元,已返還被害人的金額共計26萬多元,造成被害人損失共計4065萬余元。

回顧

湖南耒陽項目號稱要投資4億

新快報記者搜索網(wǎng)上公開信息發(fā)現(xiàn),檢索被告人宋某昌的簡歷,均稱其畢業(yè)于北京一所名牌大學,就讀工商管理專業(yè),并稱其先后在多個機關單位工作學習,2004年以來主要從事國內(nèi)外養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),公益事業(yè)研究工作。

被告人宋某昌用以集資的中華國際老年城項目,曾于2014年4月25日在耒陽市簽約耒陽百歲城項目。簽約現(xiàn)場,耒陽市多名官員到場見證并簽約。在簽約現(xiàn)場,宋某昌曾介紹稱該項目計劃投資4億元,建設內(nèi)容包括:老年接待賓館、廣場、超市、老年公寓、康復中心、綜合服務大樓等,項目建成后,預計年創(chuàng)稅600萬元。

在互聯(lián)網(wǎng)上檢索中華國際老年城項目,目前仍可查詢到不少相關信息。信息稱中華國際老年城投資集團有限公司是由國內(nèi)外華人華僑企業(yè)家聯(lián)合組建成立的國際性跨國投資集團,主營老年城投資、土地、旅游、建筑工程、倉儲、物流、會展、老年用品及醫(yī)療養(yǎng)生、保健產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;建立老年醫(yī)療養(yǎng)生、保健護理專業(yè)技術學校。

庭審

“全國成立了多少家公司,記不清楚了”

在兩天的庭審中,被告人宋某昌表示不認罪,他稱:“我的公司有委托資金管理資格,那些人都是委托投資,我不是非法吸存。我最早于2009年在廣西成立了第一家公司,2014年成立了廣州的公司,具體全國成立了多少家公司記不清楚了,公司基本都是支持養(yǎng)老事業(yè)。”

宋某昌說,“這些公司的法定代表人都是我,但我一個人也管不過來,各地公司都是各自負責。廣州分公司客戶分紅加利息每年是24%,這個是公司領導層決定,廣州公司收到的投資一部分用于投入到耒陽老年城項目,一部分用于公司買大巴車、支付房租及組織老年人參觀旅游。深圳公司沒有經(jīng)營項目,只是負責接待全國老人和洽談業(yè)務。”他表示不認識徐某標。

被告人徐某標口頭表示認罪,但對具體犯罪事實又一概不認。他說:“我和深圳老年城公司是投資關系,2014年3月以投資形式進入公司,并和宋某昌認識。宋說是幫老人養(yǎng)老,是做好事。我投資的時候,把錢打給了宋,公司就給了我一個網(wǎng)站地址和賬戶密碼,由公司的人幫我填了相關資料,告訴我以后登錄網(wǎng)站進行查詢,沒有簽訂合同,也沒有收款收據(jù)。”

徐某標稱自己發(fā)展了兩個人,“每發(fā)展一個可以拿到投資款10%的返利,他們又發(fā)展了20幾個人吧。我在網(wǎng)上也只能看到我的下線,看不到他們發(fā)展了哪些人。后來公司在2014年4月就關門了,換了其他公司經(jīng)營,我也打不通宋的電話了。”其他12名被告人表示認罪。

證據(jù)

多地申請項目 停留立項階段 認繳注冊資金 多數(shù)沒有實繳

據(jù)了解,涉案公司投資項目中華國際老年城養(yǎng)老項目,老年城公司把每個人的投資劃分成了五個檔位,一星3500元,二星7000元,三星35000元,四星70000元,五星210000元。公司的網(wǎng)址(www.pltvip.com),投資人在公司網(wǎng)站上注冊一個ID號做個人賬戶,用這個賬戶和密碼就可以登錄公司的網(wǎng)址,可以實時看到自己的收益情況。

收益的計算規(guī)則就是每一個注冊到公司的投資人有一個上線、下線,根據(jù)投資人介紹投資公司的下線返利,直接介紹的返利10%。個人賬戶體現(xiàn)在公司網(wǎng)站上就是電子幣,若提現(xiàn)先申請,公司審批確認后扣除5%手續(xù)費,由公司打入個人銀行賬戶。至2014年6月初,網(wǎng)站已經(jīng)無法登錄。南寧公司網(wǎng)站(www. gjlnc.com)到2014年3月也無法登錄。而被害人大都沒有簽訂合同,也沒有收據(jù)。

據(jù)指控,老年城深圳分公司認繳注冊資金是1億元,但沒有實繳,廣州分公司的認繳注冊資金是5000萬,也沒有實繳。此外,老年城公司與多地政府申請開展老年城項目,也僅僅停留在立項階段,沒有實際投入和推進,有的甚至已經(jīng)解除合同,該公司卻以此作為宣傳,吸引投資者進行投資。目前,該案仍在進一步審理中。

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