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據西班牙《世界報》報道，西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室17日對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查，并帶走5名管理層人員，其中包括工行馬德里分行行長。報道稱，該行涉嫌參與洗錢和逃稅，截至目前，警方認為涉及金額至少達4000萬歐元。埃菲社稱，隨著調查深入，這個數字還可能進一步上升。路透社援引一名在北京的工行發言人的話說，工行密切關注相關調查，馬德里分行正在積極配合?！董h球時報》記者17日致電工行馬德里分行，但電話未能接通。

西班牙《國家報》17日報道說，該行涉嫌幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉賬。該報稱，此次行動逮捕的人員中，有一人曾與去年馬德里警方打擊的華商洗錢團伙有關聯。該團伙30多人去年5月被警方逮捕，其中還包括幾名西班牙海關人員。他們從中國購買貨物，利用虛假的低價發票、與海關人員的關系將其帶進西班牙市場，涉案金額達2.5億歐元。

中國駐西班牙大使館網站17日稱，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。據掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。環球時報報道 駐西班牙特派記者 王迪