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工行馬德里分行遭搜查 涉嫌洗錢(qián)至少4000萬(wàn)歐元

環(huán)球時(shí)報(bào)駐西班牙記者 王迪

據(jù)西班牙媒體《世界報(bào)》報(bào)道，西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室17日對(duì)中國(guó)工商銀行馬德里分行進(jìn)行了反洗錢(qián)搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長(zhǎng)。《世界報(bào)》報(bào)道稱，截至目前，警方認(rèn)為洗錢(qián)涉及金額至少已達(dá)4000萬(wàn)歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進(jìn)一步深入，這個(gè)數(shù)字還可能進(jìn)一步上升。《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者17日向工行馬德里分行致電詢問(wèn)此事，但是沒(méi)能聯(lián)系到當(dāng)事銀行。

《世界報(bào)》報(bào)道，西班牙參與調(diào)查的一位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“工行馬德里分行存在一個(gè)完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)。”報(bào)道援引調(diào)查人員的話稱，此次反洗錢(qián)行動(dòng)與去年5月西班牙警方一次針對(duì)馬德里華人黑幫走私、洗錢(qián)的展開(kāi)的“蛇行動(dòng)”有關(guān)。該犯罪團(tuán)伙的走私行為表面上是合法的，因?yàn)楣ば小皫椭绷怂麄兊慕灰祝瑤椭麄兎欠◤奈靼嘌老蛑袊?guó)轉(zhuǎn)賬。而另?yè)?jù)《國(guó)家報(bào)》報(bào)道，該犯罪團(tuán)伙去年已有30人在“蛇行動(dòng)”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關(guān)人員，他們從中國(guó)購(gòu)買(mǎi)貨物，利用虛假的低價(jià)發(fā)票、與海關(guān)人員的關(guān)系將其帶進(jìn)西班牙市場(chǎng)，涉案金額達(dá)2.5億歐元。

據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動(dòng)不僅是尋找該銀行洗錢(qián)的證據(jù)，更是要徹底鏟除這一洗錢(qián)鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間。”

2011年1月，工行馬德里分行正式對(duì)外營(yíng)業(yè)，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個(gè)新市場(chǎng)的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個(gè)支行。其服務(wù)對(duì)象包括西班牙華人華僑客戶、中資機(jī)構(gòu)、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來(lái)和投資關(guān)系的中國(guó)客戶、本地企業(yè)、跨國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等。

中國(guó)駐西班牙大使館網(wǎng)站17日稱，中國(guó)政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)和駐在國(guó)法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)。據(jù)掌握的情況，駐西班牙的中資機(jī)構(gòu)都做到了這一點(diǎn)。17日上午，使館從西媒體獲悉中國(guó)工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時(shí)為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門(mén)有關(guān)此事的任何情況通報(bào)。使館對(duì)此事高度關(guān)注，正在了解詳細(xì)情況。