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中新網(wǎng)南京12月30日電 (記者 崔佳明 通訊員 楊凱劍)12月30日上午，揚(yáng)州開發(fā)區(qū)法院在揚(yáng)州市中級人民法院大法庭開庭審理一宗非法經(jīng)營案件，這是多個投資公司合建“山寨期貨平臺”，涉案金額逾千億。審判機(jī)關(guān)稱，該案涉及面之廣、涉案資金之多，為揚(yáng)州非法經(jīng)營案件審判之最。

據(jù)檢方介紹，短短一年時間，廣東等地多個投資公司老板合謀開設(shè)非法期貨交易平臺，平均每天都有3億多元資金在這個非法平臺交易，揚(yáng)州警方發(fā)現(xiàn)端倪后，遠(yuǎn)赴廣東等地實施抓捕，成功偵破這一公安部督辦案件。

據(jù)警方稱，該案的案發(fā)是由揚(yáng)州“股神”舉報廣東非法黃金期貨平臺，經(jīng)初查，該案的“源頭”在廣東省廣州市，而涉案的下線組織涉及廣東、浙江、河北、河南、安徽等全國多個省份，而被害人則涉及面更廣，該案最終列為公安部督辦案件。公安部隨后召開全國多地公安機(jī)關(guān)，在揚(yáng)州召開“聯(lián)席會議”，對案件的偵破、分工、管轄等作出了明確部署，揚(yáng)州公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)“源頭”廣東某黃金期貨交易平臺和該平臺分散在各地的一級代理商，全國其他各地警方負(fù)責(zé)偵查、打擊“散落”在全國各地的下級代理商和其他涉案人員。

揚(yáng)州警方組織精干警力投入戰(zhàn)斗，僅僅用了半個月時間，就將廣東某黃金期貨交易平臺的創(chuàng)建者、廣州籍男子衛(wèi)某抓獲歸案，其他多名一級代理商也相繼到案。2014年2月1日，最后一名一級代理商被抓獲，該案成功告破。

組織：類似于私彩網(wǎng)站的“山寨版”黃金期貨交易平臺

2012年2月28日、4月12日，衛(wèi)某兩次向深圳市某信息技術(shù)公司購買金融交易系統(tǒng)軟件并簽訂金融交易軟件銷售合同、金融軟件維護(hù)協(xié)議，并與深圳一家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司、香港某科技公司分別簽訂了信息系統(tǒng)開發(fā)合同，創(chuàng)建了兩個非法的黃金期貨交易平臺。經(jīng)過查證，2012年3月以來，衛(wèi)某以廣州A貿(mào)易有限公司、廣東B投資有限公司名義，未經(jīng)中國證監(jiān)會等國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，在互聯(lián)網(wǎng)私自分別注冊了兩個非法網(wǎng)站，提供多個黃金、白銀交易平臺。

衛(wèi)某未經(jīng)中國證監(jiān)會等國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，私設(shè)非法黃金白銀交易平臺，招攬社會公眾客戶參與無實物交割的黃金、白銀標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。在實際交易過程中，采用了保證金制度、每日無負(fù)債結(jié)算制度等交易機(jī)制，已具備期貨交易特征。經(jīng)國家清理整頓各類交易場所部級聯(lián)席會議辦公室認(rèn)定：廣州市A貿(mào)易有限公司、廣東B投資有限公司的經(jīng)營行為屬于非法組織期貨交易的活動。

經(jīng)專項審計認(rèn)定：該案非法經(jīng)營額達(dá)1135.84億元人民幣，違法所得5718.02萬元人民幣。

操作：類似傳銷發(fā)展代理商“拉客戶”

衛(wèi)某今年30出頭，名下有多個產(chǎn)業(yè)，后來聽別人說建黃金期貨交易平臺賺錢，他也決定試一試，做生意也要考慮是不是合法，衛(wèi)某向所謂的法律界人士進(jìn)行了咨詢。“專家”告訴他，自建黃金期貨交易平臺，讓大家來炒期貨，目前在中國法律上是灰色地帶(其實不是)，衛(wèi)某在公安機(jī)關(guān)稱，當(dāng)時他信以為真，就這么干了，而事實上他是不是真的不懂法，不得而知。

他建立了類似于地下私彩賭博網(wǎng)站性質(zhì)的非法黃金期貨交易平臺，但是僅憑他一個人去動員，肯定人數(shù)不多，那該怎么辦呢？衛(wèi)某想到了聯(lián)系國內(nèi)一些掌握炒黃金期貨資源的投資公司，拉他們?nèi)牖铮蛘甙l(fā)展他們?yōu)橄戮€，讓他們?nèi)訂T一個個“炒家”到創(chuàng)建的3個平臺上炒期貨。這一招果然奏效，這些代理商通過發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告、發(fā)布優(yōu)惠信息等手段，吸引炒家入駐這個平臺。因為覺得有錢賺，有的炒家覺得即使這個平臺不是太正規(guī)，但也不會有大問題，就上了平臺“掘金”。

揭幕：“炒家”虧的錢全被吸進(jìn)非法平臺

公安機(jī)關(guān)介紹，每筆交易衛(wèi)某都會收取不菲的手續(xù)費，另外，炒家買入但沒賣出期間，衛(wèi)某要對存放在平臺的人收取“倉費”。此外，另一種最主要的來源，就是“吃掉”炒家虧損的錢，因為這個平臺完全是由衛(wèi)某掌握，所有炒家炒期貨虧損的錢，都進(jìn)了他的腰包。很快，他就開上了豪車，還擁有接近千萬元的豪華別墅。

此前，該案由揚(yáng)州開發(fā)區(qū)檢察院向開發(fā)區(qū)法院提起公訴，開發(fā)區(qū)法院已進(jìn)行初審。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人衛(wèi)某及其一級代理等7人的行為已經(jīng)觸犯了《刑法》第二百二十五條第(三)項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

法院認(rèn)為，衛(wèi)某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，鑒于他歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款，屬坦白，可以從輕處罰。建議對他在有期徒刑六年至十年間量刑，并處相應(yīng)罰金或者沒收財產(chǎn)。對其他被告，檢方也給出了量刑意見。

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