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6月17日，中國人民銀行重慶營業(yè)管理部更新的處罰公告顯示，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定被罰255萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;

3.未按照規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告;

4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

此外，共有四位相關(guān)負(fù)責(zé)人被罰。具體情況如下：

時任重慶農(nóng)村商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，朱國忱對未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元;

時任重慶農(nóng)村商業(yè)銀行運營管理部總經(jīng)理，張莉?qū)ξ窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄以及未按照規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2萬元;

時任重慶農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，彭濤對未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.5萬元;

時任重慶農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡部總經(jīng)理，張國璽對與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元。

圖源：中國人民銀行重慶營業(yè)管理部官網(wǎng)