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2022年以來，央行嚴查“反洗錢”相關違法違規行為，截至今年2月底，因違反“反洗錢”規定，央行共開出86張罰單，有37家銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由共計被罰5116.8萬元。

在被罰的37家銀行中，浙江網商銀行、廣州農村商業銀行和深圳寶安融興村鎮銀行的罰款金額位居前三。云南紅塔銀行因違反“反洗錢”相關規定分別在1月29日和2月21日共計收到兩張罰單，被罰次數位居所有銀行之首。

其中，浙江網商銀行因四項違法違規行為，合計被罰款2236.5萬元：

違反金融統計管理相關規定。2.(1)違反賬戶管理相關規定;(2)違反清算管理相關規定。3.違反征信管理相關規定。4.(1)未按規定履行客戶身份識別義務;(2)未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;(3)未按規定履行可疑交易報告義務;(4)與身份不明的客戶進行交易。

其中第四項為違反“反洗錢”相關規定的行為。

廣州農村商業銀行因違反反洗錢法律法規的如下規定：未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶發生交易，被罰款590萬元。

深圳寶安融興村鎮銀行因違反賬戶管理規定;未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款330.75萬元。

另外，有三家國有大型商業銀行被罰，分別是中國銀行、工商銀行和建設銀行，在被罰的三家國有大型商業銀行中，工商銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由被罰326.1萬元，罰款金額位居第一。具體而言，工商銀行遼寧省分行因違反金融消費權益保護制度建設、消費者金融信息保護、金融營銷宣傳等相關管理規定;未按規定報送單位銀行結算賬戶撤銷等資料;未按規定履行假幣收繳程序;違反規定占壓財政性資金;違反信用信息提供、查詢及異議處理相關規定;未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告，被罰款326.1萬元。

中國銀行因違反“反洗錢”相關規定被罰165萬元，建設銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由共計被罰73萬元。

在被罰的八家股份制商業銀行中，中信銀行、浦東發展銀行、江蘇銀行的罰款金額位列前三名。其中中信銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由共計被罰款240.6萬元，浦東發展銀行被罰款165萬元，江蘇銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由共計被罰款124萬元。

在被罰的十四家農村商業銀行中，廣州農村商業銀行、鞍山農村商業銀行、河南新安農村商業銀行的罰款金額位列前三名。其中廣州農村商業銀行被罰款590萬元，鞍山農村商業銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由共計被罰款52.5萬元，河南新安農村商業銀行因違反“反洗錢”相關規定等案由共計被罰款47萬元。

在被罰的十家村鎮銀行中，深圳寶安融興村鎮銀行、大洼恒豐村鎮銀行、莊河匯通村鎮銀行的罰款金額位列前三名。其中深圳寶安融興村鎮銀行被罰款330.75萬元，大洼恒豐村鎮銀行被罰款45萬元，莊河匯通村鎮銀行被罰款389萬元。

圖源：鳳凰網財經《銀行財眼》統計