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國家外匯管理局上海市分局近日公布的行政處罰決定書(上海匯管罰字〔2021〕3112210801號)顯示，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司存在違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)；未按規(guī)定在合作銀行開立備付金賬戶；未按規(guī)定采集和報告相關(guān)信息資料；未按規(guī)定進(jìn)行國際收支申報；阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查5宗違法事實。

依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條、第四十八條，國家外匯管理局上海市分局對上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司責(zé)令改正，給予警告，處罰款447萬元人民幣。

資料顯示，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司的大股東為匯付天下有限公司，持股比例為100%。

相關(guān)規(guī)定：

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條：違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

非法結(jié)匯的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的；

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為原文：