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潞安集團(tuán)財務(wù)公司違反反洗錢法相關(guān)規(guī)定被處以8萬元罰款

來源：和訊網(wǎng) 發(fā)布時間：2018-03-07 15:39:29

和訊網(wǎng)消息近日，中國人民銀行長治市中心支行行政處罰信息公示表顯示，2016年1月1日至2017年4月10日，潞安集團(tuán)財務(wù)有限公司未按照《中華人民共和國反洗錢法》及相關(guān)規(guī)定履行客戶身份識別、客戶身份資料保存和交易記錄保存、可疑交易報告義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）、（二）、（三）項規(guī)定，處以8萬元罰款，對1名相關(guān)責(zé)任人員處以0.4萬元罰款。

公開資料顯示，潞安集團(tuán)財務(wù)有限公司是一家非銀行金融機(jī)構(gòu)，也是山西省首家企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司，2007年8月19日正式掛牌運營，注冊地為山西省長治市城西路2號，注冊資本金10億元，由山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司分別出資66670萬元和33330萬元，占比66.67%和33.33%。

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