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挖貝網9月6日，二六三（002467）于2021年9月6日召開了第七屆董事會第一次會議。審議通過了選舉公司董事長、董事會各專門委員會成員及聘任公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書及證券事務代表等相關議案，獨立董事對聘任高級管理人員及證券事務代表的事項發表了一致同意的獨立意見。同日，公司召開第七屆監事會第一次會議，審議通過了選舉監事會主席的議案。至此，公司完成董事會、監事會換屆選舉暨聘任公司高級管理人員及證券事務代表工作，現將相關情況公告如下：

董事會成員：

公司第七屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，成員如下：

非獨立董事：李玉杰（董事長）、李光千、忻衛敏、楊平勇

獨立董事：劉江濤、周旭紅、李銳

以上董事會成員的任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。

以上董事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求，均已具備獨立董事任職資格且已獲得獨立董事資格證書。

董事會各專門委員會委員：

審計委員會：劉江濤（主任委員）、周旭紅、李光千

薪酬與考核委員會：周旭紅（主任委員）、李玉杰、李銳

以上各專門委員會委員的任期與第七屆董事會任期一致。

公司第七屆監事會組成情況：

公司第七屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名，成員如下：

股東代表監事：應華江（監事會主席）、吳一彬

職工代表監事：谷莉

以上監事會成員的任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。

以上監事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

公司第七屆高級管理人員及證券事務代表聘任情況：

總裁：李玉杰

副總裁：忻衛敏、楊平勇、許立東、梁京、付春河、孟雪霞

財務負責人：孟雪霞

董事會秘書：李波

證券事務代表：孫丹洪?

李波已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，有關材料已報送深圳證券交易所并經審查無異議。

孫丹洪已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行證券事務代表職責所必須的資格與能力，具有良好的執業道德和個人品質，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任證券事務代表的情形。

以上高級管理人員的任期與公司第七屆董事會任期一致。上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高管的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

本次高級管理人員及證券事務代表的任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求和規定。

離任董事、高級管理人員的情況：

公司本次董事會換屆完成后，李小龍、蘆兵、Jie Zhao和蔣必金不再擔任公司董事。屆滿離任后，李小龍不再擔任公司董事長、董事會專門委員會委員職務，仍在公司擔任顧問；蘆兵不再擔任公司董事會專門委員會委員職務，仍在公司擔任顧問；Jie Zhao不再擔任公司副總裁職務，仍在公司擔任事業部總經理職務；蔣必金不再擔任公司董事會專門委員會委員職務，亦不在公司擔任其他職務。

公司本次高級管理人員換屆完成后，李光千不再擔任公司財務負責人職務，仍在公司擔任董事。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為50,551,399.04元，比上年同期增長00%。

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