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挖貝網9月6日，通業科技（300960）第二屆董事會、監事會和高級管理人員任期已于2021年9月5日屆滿。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司按照相關法律法規規定的程序進行換屆選舉。公司于2021年8月19日召開職工代表大會，選舉了公司第三屆監事會職工代表監事；于2021年9月6日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉出第三屆董事會成員及第三屆監事會非職工代表監事成員。公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議分別審議通過了相關議案，完成了董事會、監事會的換屆選舉和新一屆高級管理人員及證券事務代表的聘任工作。

第三屆公司董事會組成情況：

非獨立董事：徐建英（董事長）、閆永革（副董事長）、劉濤、吳新明、譚詩干、傅雄高。

獨立董事：牛紅軍、汪吉、汪順靜

任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

上述人員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。三名獨立董事的任職資格和獨立性在公司2021年第二次臨時股東大會召開前已經深圳證券交易所備案審核無異議。公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，均符合相關法規及《公司章程》的要求。

三屆董事會各專門委員會組成情況：

公司第三屆董事會下設審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會組成情況如下：

審計委員會委員：牛紅軍（主任委員）、汪順靜、劉濤

提名委員會委員：汪吉（主任委員）、汪順靜、閆永革

戰略委員會委員：徐建英（主任委員）、汪吉、閆永革

薪酬與考核委員會委員：汪吉（主任委員）、汪順靜、劉濤

上述人員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

第三屆公司監事會組成情況：

非職工代表監事：樂建銳（監事會主席）、彭琦允

職工代表監事：陳力

任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

上述人員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。職工代表監事比例未低于監事總數的三分之一。

高級管理人員、證券事務代表聘任情況：

總經理（總裁）：劉濤

副總經理（副總裁）：吳新明、譚詩干、黃楚雄、傅雄高

董事會秘書：黃楚雄

財務總監：黃楚雄

證券事務代表：王姣

任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。?

上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》等相關法律法規、規范性文件中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。其中，董事會秘書黃楚雄已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其擔任公司董事會秘書的任職資格已經深圳證券交易所備案審核無異議。

公司董事會換屆離任情況公司第二屆董事會獨立董事周鋼、何煦、趙懿清任期屆滿后不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。周鋼、何煦、趙懿清未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司董事會換屆離任情況：

公司第二屆董事會獨立董事周鋼、何煦、趙懿清任期屆滿后不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。周鋼、何煦、趙懿清未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司第二屆董事會非獨立董事謝瑋不再擔任公司非獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，謝瑋直接持有公司股份34,680,000股，通過深圳市嘉祥新聯科技有限公司與深圳市英偉迪投資發展有限公司間接持有公司股份5,271,487股，直接和間接合計持有公司股份39,951,487股，占公司股份總數的39.02%，系公司的控股股東；謝瑋與徐建英為夫妻關系，共計持有公司股份總數的55.62%，并簽署了《一致行動協議》，因此徐建英和謝瑋為公司的實際控制人。謝瑋在擔任公司董事期間不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司監事會換屆離任情況：公司第二屆監事會非職工代表監事周麗霞任期屆滿后不再擔任公司非職工代表監事。離任后周麗霞繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，周麗霞未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項，其配偶李恒瑞通過深圳市英偉達投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“深圳英偉達”）間接持有公司股份300,000股，占公司股份總數的0.29%。

公司高級管理人員換屆離任情況：

閆永革于公司總經理任期屆滿后不再續任，將擔任公司第三屆董事會副董事長。截至本公告披露日，閆永革未直接持有公司股份，通過深圳英偉達間接持有公司股份5,440,000股，占公司股份總數的5.31%，其在擔任公司總經理期間不存在應當履行而未履行的承諾事項。

傅雄高于公司董事會秘書任期屆滿后不再續任，將擔任公司第三屆董事會董事和副總經理。截至本公告披露日，傅雄高未直接持有公司股份，通過深圳英偉達間接持有公司股份1,360,000股，占公司股份總數的1.33%，其在擔任公司董事會秘書期間不存在應當履行而未履行的承諾事項。

上述離任的董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及變動管理規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及公司規章制度對于離任董事、監事和高級管理人員股份管理的相關規定。持有公司股份的離任董事、高級管理人員及離任監事的配偶將嚴格遵守其在公司《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》中的相關承諾。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,036,800.79元，比上年同期下滑65.85%。

挖貝網資料顯示，通業科技主要從事軌道交通機車車輛電氣產品的研發、生產、銷售和維保服務，一直致力于通過技術創新來打造具備自主知識產權、具有行業產品先進性的高可靠、信息化、智能化、高能效產品，以滿足最終用戶安全、綠色、智能的行業產品需求，并通過服務創新來建設貼近用戶需求、地域覆蓋面廣的維保服務網絡系統，以滿足最終用戶快速響應、高效穩定的行業服務需求。經過多年的經營，公司目前已形成了電源產品、智能控制產品、電機及風機產品三大產品類型，初步覆蓋了從電源供電、控制監控到電氣終端執行部件的軌道交通機車車輛電氣產品生態鏈，同時提供相關產品的維保服務。