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“中華國際老年城養(yǎng)老項目”14名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪,前昨兩日在廣州越秀法院受審

新快報記者 周雯

通訊員 楊婷

風(fēng)光一時的“中華國際老年城養(yǎng)老項目”,看起來就是一個徹頭徹尾的騙局。

新快報記者昨天從廣州越秀法院獲悉,前昨兩日,越秀法院對宋某昌等14名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案進行公開審理。宋某昌等人涉嫌以投資老年城項目高額回報,保障老年人養(yǎng)老為誘,通過不斷發(fā)展下線的方式,非法吸收485名被害人存款約4200余萬元。

指控

以年利息24%高額回報為誘餌

公開審理信息顯示,被告人宋某昌在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準,不具備吸收公眾存款資格的情況下,2013年4月7日在深圳市成立深圳老年城股權(quán)投資基金管理有限公司(下稱“深圳老年城公司”),2013年6月7日在廣西壯族自治區(qū)南寧市成立廣西昌勝老年城投資管理有限公司。

被告人宋某昌雇傭被告人徐某標為深圳老年城公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,以投資老年城項目為由,以高額回報、發(fā)展下線返利為誘餌,吸引社會不特定公眾投資該公司。

經(jīng)統(tǒng)計,2014年2月至4月期間,深圳老年城公司共收取被害人劉某豪、張某玉等47名被害人存款共計147萬多元,已返還被害人的金額共計6萬多元,造成被害人損失共計141萬多元。其中,被告人徐某標共吸收被害人劉某豪等20名被害人存款共計44萬元,造成損失共計37萬多元。

2014年1月,被告人宋某昌在廣州市分別成立深圳老年城股權(quán)投資基金管理有限公司廣州分公司(下稱“老年城廣州分公司”)和廣東老年城投資管理有限公司,雇傭被告人袁某斌為老年城廣州分公司的執(zhí)行總裁,雇傭被告人席某、袁某斌、張某昌、唐某妹、朱某霞、楊某鳳、李某蓉、馮某娟、何某芳、李某明、李某等人以投資老年城項目為由,以年利息24%的高額投資回報為誘餌,吸引社會不特定公眾向該公司投資。

經(jīng)統(tǒng)計,2013年11月至2014年11月間,老年城廣州分公司共吸收被害人顧某華、鄭某娟等438位被害人存款共計4092萬余元,已返還被害人的金額共計26萬多元,造成被害人損失共計4065萬余元。

回顧

湖南耒陽項目號稱要投資4億

新快報記者搜索網(wǎng)上公開信息發(fā)現(xiàn),檢索被告人宋某昌的簡歷,均稱其畢業(yè)于北京一所名牌大學(xué),就讀工商管理專業(yè),并稱其先后在多個機關(guān)單位工作學(xué)習(xí),2004年以來主要從事國內(nèi)外養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),公益事業(yè)研究工作。

被告人宋某昌用以集資的中華國際老年城項目,曾于2014年4月25日在耒陽市簽約耒陽百歲城項目。簽約現(xiàn)場,耒陽市多名官員到場見證并簽約。在簽約現(xiàn)場,宋某昌曾介紹稱該項目計劃投資4億元,建設(shè)內(nèi)容包括:老年接待賓館、廣場、超市、老年公寓、康復(fù)中心、綜合服務(wù)大樓等,項目建成后,預(yù)計年創(chuàng)稅600萬元。

在互聯(lián)網(wǎng)上檢索中華國際老年城項目,目前仍可查詢到不少相關(guān)信息。信息稱中華國際老年城投資集團有限公司是由國內(nèi)外華人華僑企業(yè)家聯(lián)合組建成立的國際性跨國投資集團,主營老年城投資、土地、旅游、建筑工程、倉儲、物流、會展、老年用品及醫(yī)療養(yǎng)生、保健產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;建立老年醫(yī)療養(yǎng)生、保健護理專業(yè)技術(shù)學(xué)校。

庭審

“全國成立了多少家公司,記不清楚了”

在兩天的庭審中,被告人宋某昌表示不認罪,他稱:“我的公司有委托資金管理資格,那些人都是委托投資,我不是非法吸存。我最早于2009年在廣西成立了第一家公司,2014年成立了廣州的公司,具體全國成立了多少家公司記不清楚了,公司基本都是支持養(yǎng)老事業(yè)?！?/p>

宋某昌說,“這些公司的法定代表人都是我,但我一個人也管不過來,各地公司都是各自負責(zé)。廣州分公司客戶分紅加利息每年是24%,這個是公司領(lǐng)導(dǎo)層決定,廣州公司收到的投資一部分用于投入到耒陽老年城項目,一部分用于公司買大巴車、支付房租及組織老年人參觀旅游。深圳公司沒有經(jīng)營項目,只是負責(zé)接待全國老人和洽談業(yè)務(wù)。”他表示不認識徐某標。

被告人徐某標口頭表示認罪,但對具體犯罪事實又一概不認。他說:“我和深圳老年城公司是投資關(guān)系,2014年3月以投資形式進入公司,并和宋某昌認識。宋說是幫老人養(yǎng)老,是做好事。我投資的時候,把錢打給了宋,公司就給了我一個網(wǎng)站地址和賬戶密碼,由公司的人幫我填了相關(guān)資料,告訴我以后登錄網(wǎng)站進行查詢,沒有簽訂合同,也沒有收款收據(jù)?！?/p>

徐某標稱自己發(fā)展了兩個人,“每發(fā)展一個可以拿到投資款10%的返利,他們又發(fā)展了20幾個人吧。我在網(wǎng)上也只能看到我的下線,看不到他們發(fā)展了哪些人。后來公司在2014年4月就關(guān)門了,換了其他公司經(jīng)營,我也打不通宋的電話了?！逼渌?2名被告人表示認罪。

證據(jù)

多地申請項目 停留立項階段 認繳注冊資金 多數(shù)沒有實繳

據(jù)了解,涉案公司投資項目中華國際老年城養(yǎng)老項目,老年城公司把每個人的投資劃分成了五個檔位,一星3500元,二星7000元,三星35000元,四星70000元,五星210000元。公司的網(wǎng)址(www.pltvip.com),投資人在公司網(wǎng)站上注冊一個ID號做個人賬戶,用這個賬戶和密碼就可以登錄公司的網(wǎng)址,可以實時看到自己的收益情況。

收益的計算規(guī)則就是每一個注冊到公司的投資人有一個上線、下線,根據(jù)投資人介紹投資公司的下線返利,直接介紹的返利10%。個人賬戶體現(xiàn)在公司網(wǎng)站上就是電子幣,若提現(xiàn)先申請,公司審批確認后扣除5%手續(xù)費,由公司打入個人銀行賬戶。至2014年6月初,網(wǎng)站已經(jīng)無法登錄。南寧公司網(wǎng)站(www. gjlnc.com)到2014年3月也無法登錄。而被害人大都沒有簽訂合同,也沒有收據(jù)。

據(jù)指控,老年城深圳分公司認繳注冊資金是1億元,但沒有實繳,廣州分公司的認繳注冊資金是5000萬,也沒有實繳。此外,老年城公司與多地政府申請開展老年城項目,也僅僅停留在立項階段,沒有實際投入和推進,有的甚至已經(jīng)解除合同,該公司卻以此作為宣傳,吸引投資者進行投資。目前,該案仍在進一步審理中。

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