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馬氏香港艦隊(duì)

2008年10月11日，美國(guó)宣布將朝鮮從所謂“支恐”國(guó)家名單中除名。隨后，國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)調(diào)查人員獲準(zhǔn)進(jìn)入寧邊核設(shè)施。

朝鮮與國(guó)際社會(huì)的關(guān)系一點(diǎn)點(diǎn)開始改善。此時(shí)，已經(jīng)與朝鮮方面合作甚歡的馬曉紅，突然將視野轉(zhuǎn)向了香港?！兜壬罹€》記者通過香港注冊(cè)處對(duì)馬曉紅公司通過內(nèi)地及香港身份證號(hào)查詢到馬曉紅在香港直接持有5家公司，其公司主要高管丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理周建舒名下則有四家公司。

出身于1971年12月15日的馬曉紅，37歲生日剛過幾天就在香港擁有了第一家公司：鴻祥66(香港)船舶有限公司。而在這家公司成立的同一天，周建舒在香港注冊(cè)成立了公司：聚鴻國(guó)際有限公司(WINTRADE WORLDWIDE LIMITED)。

出生于1971年7月15日的周建舒，在馬曉紅的公司版圖中頻頻出現(xiàn)，在馬曉紅控制的多個(gè)公司擔(dān)任監(jiān)事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理職位。而在2008年12月19日，時(shí)任丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理的周建舒在一則招商信息中成為了聯(lián)絡(luò)人。這則發(fā)布在亞洲金屬網(wǎng)上的顯示，基本金屬-鉬(賣);進(jìn)口鋁錠，供應(yīng)朝鮮99.5%min鋁錠，供應(yīng)量500-600噸。朝鮮礦產(chǎn)資源中，鉬、鎢、石墨、重晶石、螢石等7種戰(zhàn)略礦產(chǎn)居世界前列 。公開信息也顯示，朝鮮并不缺鋁礦。但是朝鮮的冶煉能力并不高，含鋁為99.7%純度的鋁，在倫敦市場(chǎng)上叫“標(biāo)準(zhǔn)鋁”。

擁有豐富的朝鮮資源，讓馬曉紅公司擁有了豐富的朝鮮礦產(chǎn)資源為后盾，可以大展手腳。然而，《等深線》查閱丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)現(xiàn)，截止到馬曉紅等人被控制之時(shí)，丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍中不包括“稀有金屬”。而以周建舒為聯(lián)系人的公開招商信息中，鉬是貴重的稀有金屬。

主要瞄準(zhǔn)對(duì)朝貿(mào)易并經(jīng)營(yíng)稀有金屬等生意的馬曉紅，千里迢迢跑到香港去注冊(cè)公司玄機(jī)何在呢?《等深線》記者對(duì)馬曉紅及周建舒注冊(cè)的九家公司進(jìn)行逐一比對(duì)后發(fā)現(xiàn)。這些公司均系同一家香港公司擔(dān)任法人團(tuán)體秘書(按照香港公司法規(guī)，必須要委任法定秘書，而且公司秘書不能由公司唯一的董事?lián)?。日前，《等深線》記者與該香港公司聯(lián)系后，該公司人士以不清楚相關(guān)情況為由拒絕了采訪。而在《等深線》記者實(shí)地打探中了解到，相關(guān)公司的注冊(cè)只需要幾千港幣即可，此外平時(shí)的周年申報(bào)等費(fèi)用也極低，從而為馬曉紅不斷在香港設(shè)立特定目的的公司提供了便利。

從時(shí)間點(diǎn)來看，馬曉紅和周建舒注冊(cè)的公司主要集中在2010年。而在這一年，馬曉紅在丹東也注冊(cè)了一家公司，丹東鴻祥物流有限公司(2010年9月28日成立)。這家公司注冊(cè)資金2000萬美元，注冊(cè)時(shí)系由朝鮮光鮮銀行金融會(huì)社與丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。2010年，丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司還入主七寶山飯店等有朝鮮企業(yè)股份的公司。顯然，馬曉紅恰恰是在與朝鮮合作蒸蒸日上之時(shí)，加大了在香港布局步伐。

從相關(guān)公司股份轉(zhuǎn)讓等情況看，馬曉紅與周建舒還進(jìn)行了一些蹊蹺的轉(zhuǎn)讓。其中2009年12月21日成立的馬成有限公司，最初由金柏利公司注冊(cè)設(shè)立，2010年4月19日轉(zhuǎn)讓給周建舒，2014年3月26日，周建舒再轉(zhuǎn)讓馬曉紅。2010年1月8日成立的峰和有限公司，在2010年4月29日，由金柏利秘書服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓給周建舒。諸如此類的公司轉(zhuǎn)讓，在馬曉紅和周建舒擁有的公司出現(xiàn)了多次。這些轉(zhuǎn)換，無意中又把馬曉紅與周建舒設(shè)立的公司關(guān)聯(lián)關(guān)系泄露出來。

此外，馬曉紅和周建舒的多家公司，大多數(shù)實(shí)際出資額僅僅只有一港幣。這樣的方式符合香港相關(guān)法規(guī)。但是，擁有如此多的一元公司，也不能不讓人產(chǎn)生疑問。廣東一位警方人士對(duì)《等深線》記者表示，設(shè)立一些皮包公司往往與洗錢有關(guān)。2014年日本產(chǎn)經(jīng)新聞報(bào)道，日本警方查獲，一些日本人在香港設(shè)立皮包公司為朝鮮方面洗錢。報(bào)道還分析，選擇日本人的個(gè)人賬戶洗錢，原因在于被監(jiān)視的風(fēng)險(xiǎn)較低。