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法制晚報訊（記者 洪雪）北京海航通達鑫鵬通訊設(shè)備有限公司法定代表人潘某，涉嫌謊稱通過政府采購項目盈利騙取多人1000余萬元，庭審時潘某翻供，稱遭高利貸主脅迫寫下多張欠條，因家人安全遭威脅才被迫去派出所自首。

法院審理后最終認定潘某詐騙金額為300余萬元。記者上午獲悉，市高院終審以詐騙罪判處潘某有期徒刑15年。

指控

謊稱政府項目盈利

詐騙1000余萬

34歲的潘某是山東人，案發(fā)前的是北京海航通達鑫鵬通訊設(shè)備有限公司法定代表人，他在海淀區(qū)西三旗以及清華園附近，經(jīng)營電信營業(yè)廳、服裝店以及包括60余個小吃攤位等在內(nèi)的多個買賣。

據(jù)檢察機關(guān)指控，2011年至2012年8月間，潘某謊稱能夠通過政府采購項目盈利，并承諾返還高額利息為誘餌，多次騙取石某500余萬元，騙取吳某290余萬元，騙取李某等人共計1000余萬元。

審理 法院：詐騙300余萬 其余數(shù)額無法確認

但法院審理后，認定的數(shù)額少了很多，經(jīng)審理查明，潘某于2010年至2012年8月間，虛構(gòu)能夠通過政府采購項目盈利的事實，并以返還高額利息為誘餌，多次騙取姚某49萬余元，騙取吳某299.9萬元。

另經(jīng)審理查明，潘某還與石某等人之間亦存在大額資金往來，截至2012年8月30日，雙方之間的欠款數(shù)額無法確認。

2012年8月，潘某自己前往派出所自首，隨后被逮捕。

檢方在審查起訴期間，曾因事實不清、證據(jù)不足，兩次將案件退回偵查機關(guān)補充偵查；后又因案情重大、復(fù)雜，曾三次延長審查起訴期限。

翻供 稱被高利貸主脅迫寫欠條 家人遭威脅自首

在庭審中，對于檢方指控，潘某不認罪。潘某在庭審中，推翻了自己在偵查階段的全部有罪供述，聲稱自己只不過是向幾名被害人借錢周轉(zhuǎn)生意，但之后因為一時沒有還錢，借的錢利滾利，逐漸成了高利貸。

潘某說，借錢時，雙方一般會口頭約定月息為15%，最初他還能還上一部分，后來對方把利息漲到每天2%，算下來月息就成了60%，他就還不上了。由于借貸十分頻繁，他也算不清楚自己到底借了多少本金，只是大概記得借錢數(shù)額從“幾千萬到一個億不等”。他表示，自己已經(jīng)把本金全部還清，只是對方后來開始利滾利，自己才無力償還。

對于借款去向，潘欣表示，最初借錢主要用于店內(nèi)經(jīng)營，后來借的錢則用來償還此前的借款。

潘某稱，2012年8月20日，幾名債主先將他名下的4輛轎車開走，隨后又于一天晚上將他帶到一家洗浴中心的包間內(nèi)，對其拳打腳踢讓他還錢。

“他們把我非法拘禁了近一周，看著我，讓我打電話籌錢。我父親曾打電話報警，但幾名債主聽到風(fēng)聲后，帶著我轉(zhuǎn)移到另一處賓館，還強迫我寫下多張欠條。他們讓我寫下因為政府采購的事，找他們借錢。那幾張欠條上的錢，從幾百萬到幾千萬不等。”潘某說。

此外，潘某表示，對方拿他的家人相威脅，讓他去派出所自首，“我在派出所里做的有罪供述，都是他們讓我那么說的。”

潘某的辯護人則提出，多數(shù)出借資金的人系放高利貸者，不應(yīng)受到保護，法庭應(yīng)宣告潘某無罪。

證言 他稱和“國務(wù)院大哥”做政府項目

證人王某在證言中稱，他任職于國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局，不負責(zé)、不接觸政府采購業(yè)務(wù)。2006年上半年，他通過朋友認識了潘某。

2012年三四月份，潘某帶著幾個人和他吃了幾次飯，但沒找他辦過事。同年8月20日之后，潘某給他打電話說欠別人錢，現(xiàn)在和債主在一起，想讓他憑借在國務(wù)院上班的特殊身份，聯(lián)系一些業(yè)務(wù)掙錢還賬，但他回絕了潘某的要求。

證人石某在證言中稱，2011年5月份，他通過朋友認識了潘某，潘某稱他認識一個“國務(wù)院大哥”。同年10月份，潘某稱可以通過“國務(wù)院大哥”做政府采購業(yè)務(wù)掙錢，向其借款并支付高額利息。后潘某多次向其借款，并帶著其國務(wù)院大哥和他們一起吃飯唱歌。

2012年8月20日左右，潘某在西三旗的營業(yè)廳稱他并沒有操作政府采購項目，他只是拆東墻補西墻，當時還有李某、張某等人在場。此時從樓上下來一人打了潘某。

過了兩天他得知潘某在清河的權(quán)金城，到了權(quán)金城看到李某等人在場，他們讓潘某寫了情況說明，潘某承認騙了他們的錢。潘某給朋友打電話籌錢，但沒有籌到。后潘某被帶到萬壽寺派出所投案。

判決 詐騙300余萬 終審判15年罰金20萬

對于潘某的辯護人出具的用以證明魏某等人對潘某實施非法拘禁行為的證明，法院經(jīng)查，辯護人提交的上述證據(jù)材料不能否定潘某主觀上具有非法占有他人錢款的主觀故意，亦不能證實潘某客觀上未實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為。潘某是否被債主拘禁，并不必然導(dǎo)致潘某因此出具虛假的情況說明。法院對此類證據(jù)不予采納。

對于潘某受到債主毆打及拘禁的情況下，出具了內(nèi)容不實的情況說明的辯解及辯護意見，法院經(jīng)查，潘某自2010年向多人借用大額資金，但并不能證實其存在有巨額利潤的經(jīng)營業(yè)務(wù)。被害人及多名證人均證實，經(jīng)潘某介紹與王某見過面，可以印證被害人所稱的潘某以“國務(wù)院大哥”名義做政府采購的說法，而王某證言否認同意幫助過潘某。因此，對于潘某及其辯護人的該項意見，法院不予采納。

一中院認為，潘某虛構(gòu)事實、騙取他人財物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。市一分檢指控潘某詐騙吳某、姚某的事實清楚，證據(jù)確實、充分。但指控潘某詐騙石某等5人錢款的事實，缺乏證據(jù)支持，法院不予認定。一中院一審以詐騙罪判處潘某有期徒刑15年，罰金20萬元。責(zé)令潘某退賠其他違法所得，發(fā)還被害人姚某和吳某。

潘某不服上訴，市高院終審駁回上訴，維持原判。

文/記者 洪雪

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