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新華社福州2月27日電（記者鄭良 羅政）廈門(mén)近日破獲一起特大“黃金票案”：5個(gè)月時(shí)間，一個(gè)12人的犯罪團(tuán)伙以全國(guó)166家公司名義，通過(guò)黃金交易取得近百億元增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并將這些發(fā)票倒賣(mài)牟利，涉嫌偷逃稅款13億余元。

2015年11月，柳州、南京等地國(guó)稅機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾恍┢髽I(yè)在進(jìn)行稅款抵扣時(shí)，提供的增值稅專(zhuān)用發(fā)票都是廈門(mén)一家黃金銷(xiāo)售企業(yè)開(kāi)具的，而這些企業(yè)絕大多數(shù)是商貿(mào)公司，從事煤炭、電子、服裝等貿(mào)易，與黃金交易毫無(wú)關(guān)聯(lián)。

通過(guò)進(jìn)一步核查，相關(guān)國(guó)稅機(jī)關(guān)了解到，柳州、南京這些企業(yè)確實(shí)與廈門(mén)這家黃金銷(xiāo)售企業(yè)簽訂了黃金買(mǎi)賣(mài)合同，這家黃金銷(xiāo)售企業(yè)也確實(shí)收到了從這些公司賬戶(hù)上打過(guò)來(lái)的貨款。但蹊蹺的是，這些并沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)，從黃金買(mǎi)賣(mài)合同的洽談到簽署，再到增值稅專(zhuān)用發(fā)票和黃金的領(lǐng)取，都是由同一伙人“包辦”的。

廈門(mén)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，使用這家黃金銷(xiāo)售企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票牟利企業(yè)有166家，分布在全國(guó)17個(gè)省份，但他們?cè)趶B門(mén)的黃金交易都是由居住在深圳的3人完成：鄭某洽談合同，洪某領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票，鄭某某領(lǐng)取黃金。

“在5個(gè)月時(shí)間里，3名犯罪嫌疑人以全國(guó)166家企業(yè)的名義向廈門(mén)這家企業(yè)購(gòu)買(mǎi)黃金，并領(lǐng)取了93億元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。”專(zhuān)案組相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，這些發(fā)票可以抵扣的稅款達(dá)13億余元

警方調(diào)取了數(shù)百個(gè)涉案銀行賬戶(hù)交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙利用他人身份證開(kāi)設(shè)多個(gè)銀行賬戶(hù)，利用這些“人頭賬戶(hù)”將資金轉(zhuǎn)到這166家企業(yè)賬戶(hù)，再?gòu)倪@些企業(yè)賬戶(hù)打款給廈門(mén)的黃金銷(xiāo)售商，由團(tuán)伙成員分別領(lǐng)取黃金和增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

今年1月15日，在公安部經(jīng)偵局指揮下，廈門(mén)公安、國(guó)稅部門(mén)在深圳、汕頭展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲以鄭某為首的12名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)284個(gè)，繳獲公司印章、銀行U盾等一批作案工具。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這166家企業(yè)的印章、網(wǎng)銀U盾、賬戶(hù)等都在犯罪團(tuán)伙操控之下。顯然，企業(yè)對(duì)于犯罪團(tuán)伙冒用自己名義簽署黃金購(gòu)銷(xiāo)合同是知情的。

記者從公安部經(jīng)偵局了解到，近年來(lái)，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票及其他發(fā)票案件一直占涉稅案件60%以上，源頭主要集中在黃金、成品油、農(nóng)副產(chǎn)品等領(lǐng)域。2015年，利用黃金交易虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件約占所有虛開(kāi)發(fā)票案件的一半。

為何黃金頻頻被利用來(lái)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票？廈門(mén)市湖里區(qū)國(guó)稅局稽查局副局長(zhǎng)洪青平說(shuō)，這主要是因?yàn)辄S金具有體積小、價(jià)值大、流動(dòng)性好、便于私下交易等特點(diǎn)。

2015年4月以來(lái)，公安部、國(guó)家稅務(wù)總局、人民銀行部署開(kāi)展了打擊利用黃金交易虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，已破獲該類(lèi)案件2037起，抓獲犯罪嫌疑人1649名，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)稅款46億余元。

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