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警方將詐騙團(tuán)伙成員從泰國(guó)押解回廣州。　通訊員供圖

廣州警方展示繳獲的物品。　新快報(bào)記者　曾泓/攝

詐騙分子的工作柜很簡(jiǎn)單,內(nèi)壁貼滿詐騙“劇本”。　通訊員供圖

14名中國(guó)內(nèi)地犯罪嫌疑人被廣州公安押解回國(guó)

在公安部、廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下,在泰國(guó)警方和我國(guó)駐泰使館的大力支持下,廣州警方抽調(diào)民警組成“6·26”跨境電話詐騙團(tuán)伙案境外工作組,配合泰國(guó)警方,于北京時(shí)間2015年12月24日上午10時(shí),對(duì)位于泰國(guó)首都曼谷市郊區(qū)的電話詐騙窩點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人30名(其中中國(guó)內(nèi)地人員14名,中國(guó)臺(tái)灣人員13名,泰國(guó)籍人員3名),初步查實(shí)該團(tuán)伙近3個(gè)月內(nèi)已群呼國(guó)內(nèi)245萬(wàn)多個(gè)詐騙電話,涉及全國(guó)各省市案件300多宗,涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元。前日下午,跨國(guó)緝捕的廣州警方將該案中14名犯罪嫌疑人(均為中國(guó)內(nèi)地人員),從泰國(guó)首都曼谷順利押解回廣州。

新快報(bào)記者　王呂斌　通訊員　晏楠　張毅濤　梁榮忠

數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙成員

2015年6月初,廣州市公安局刑警支隊(duì)反詐騙專業(yè)隊(duì)通過(guò)深入研判,發(fā)現(xiàn)一個(gè)以中國(guó)臺(tái)灣籍人員為首的跨境電信詐騙犯罪集團(tuán),該集團(tuán)招募中國(guó)廣西籍人員到泰國(guó),冒充電信公司及國(guó)內(nèi)執(zhí)法機(jī)關(guān)人員,對(duì)國(guó)內(nèi)群眾實(shí)施電話詐騙。受騙群眾眾多,損失金額巨大,甚至引發(fā)家庭、個(gè)人慘劇。

針對(duì)這起案件涉及跨境犯罪、涉案嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點(diǎn),廣州市公安局迅速成立了由局領(lǐng)導(dǎo)掛帥的“6·26”專案組,從刑警、出入境、宣傳等部門(mén)抽調(diào)警力,開(kāi)展多部門(mén)、多警種合成作戰(zhàn)。

專案組經(jīng)運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”進(jìn)行仔細(xì)研判分析,逐步梳理相關(guān)案件信息,通過(guò)海量的信息研判比對(duì),串并發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉及國(guó)內(nèi)多個(gè)省市案件。刑警支隊(duì)立即派出幾十名民警,先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主,核對(duì)案件,同時(shí)初步查清了該團(tuán)伙大陸籍人員的情況,并掌握了該團(tuán)伙的中國(guó)內(nèi)地人員將于2015年11月初利用旅游簽證再次前往泰國(guó)進(jìn)行電信詐騙作案的關(guān)鍵信息。

人力摸排鎖定窩點(diǎn)位置

2015年12月,在公安部、廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下,專案組成員前往泰國(guó)開(kāi)展工作,對(duì)該團(tuán)伙位于曼谷的電話窩點(diǎn)進(jìn)行摸查,為開(kāi)展境外打擊行動(dòng)做好準(zhǔn)備。泰國(guó)警方根據(jù)專案組提供的線索,派出警員與專案組成員一起對(duì)多個(gè)可疑地點(diǎn)進(jìn)行排查,但掌握的窩點(diǎn)只有大概方位,無(wú)法精確到具體位置。

根據(jù)泰國(guó)法律,入室抓捕必須申請(qǐng)搜查令,而前提則是摸清電信詐騙窩點(diǎn)的具體地址。因此,中泰警方只能對(duì)曼谷市郊區(qū)一帶的獨(dú)棟別墅進(jìn)行逐一排查。

最終,專案組將目標(biāo)鎖定在乍都節(jié)區(qū)一棟兩層獨(dú)棟別墅。該別墅建筑較為高檔,帶有小院并有高墻圍閉,裝有多個(gè)攝像頭可監(jiān)控到周邊環(huán)境,所有窗戶均拉上窗簾無(wú)法看清內(nèi)部情況。經(jīng)了解,租住在該別墅里的人很少外出,周邊居民也不清楚里面的人是干什么的。以上均符合該類電信詐騙犯罪窩點(diǎn)的特征。

在泰方的協(xié)助下,專案組對(duì)該別墅進(jìn)行重點(diǎn)排查,最終確定為犯罪窩點(diǎn)。

中泰警方合作成功收網(wǎng)

該類案件有“兩頭在外”的特點(diǎn),即撥打詐騙電話窩點(diǎn)在境外、詐騙款取款點(diǎn)在境外。而且,該團(tuán)伙中的中國(guó)內(nèi)地人員一般在泰國(guó)逗留3個(gè)月后,就返回國(guó)內(nèi)休整數(shù)月,窩點(diǎn)同時(shí)暫停工作,而成員再次前往泰國(guó)后,很可能變換窩點(diǎn)位置,給案件偵破帶來(lái)很大難度。

經(jīng)過(guò)近半年的連續(xù)偵查,“6·26”專案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟,立即派出赴境外工作組趕赴泰國(guó),開(kāi)展境外查證抓捕工作。境外工作組充分利用外交、國(guó)際警務(wù)合作渠道和各種社會(huì)資源,搜集固定犯罪證據(jù)。民警們經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)和艱苦細(xì)致的查證工作,終于查清了該犯罪集團(tuán)的全部組織結(jié)構(gòu)和犯罪網(wǎng)絡(luò)。

2015年12月24日上午,在公安部和廣東省公安廳的指揮協(xié)調(diào)下,專案組協(xié)助泰國(guó)警方及時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng),成功搗毀詐騙團(tuán)伙位于曼谷郊區(qū)的電話詐騙窩點(diǎn),抓獲20男10女共30名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場(chǎng)查獲電腦8臺(tái)、手機(jī)35部、電腦存儲(chǔ)電子版詐騙劇本及假逮捕證、假拘留證等作案工具一批,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并固定了犯罪證據(jù)。現(xiàn)已初步查實(shí),該團(tuán)伙在近3個(gè)月內(nèi)已向國(guó)內(nèi)群呼245萬(wàn)多個(gè)詐騙電話,涉及全國(guó)各省市案件300多宗,涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元。

2月24日,專案組乘坐國(guó)際航班將該案14名中國(guó)內(nèi)地嫌疑人從泰國(guó)曼谷順利押解回中國(guó)廣州。目前,兩地警方正在全力組織核查案件,調(diào)查取證仍在加緊進(jìn)行中。

團(tuán)伙成員多是受騙出國(guó)

據(jù)廣州警方介紹,目前在國(guó)內(nèi)招募電話組的話務(wù)員、再赴境外窩點(diǎn)實(shí)施的電信詐騙已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密,分工明確,專門(mén)有負(fù)責(zé)打電話詐騙的,有負(fù)責(zé)開(kāi)卡的,有負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的,有技術(shù)維護(hù)的,也有負(fù)責(zé)后勤保障的。

電信詐騙犯罪集團(tuán)在國(guó)內(nèi)有專人以“高薪出境務(wù)工”為名招募人員,統(tǒng)一辦理出國(guó)旅游或商務(wù)簽證,乘坐同一航班出境。抵達(dá)目的國(guó)后,有專人接機(jī),直接上車(chē)前往窩點(diǎn),經(jīng)短期培訓(xùn)后實(shí)施詐騙。為控制窩點(diǎn)人員,新招募人員往往會(huì)被收繳護(hù)照,禁止使用手機(jī),所有人員不準(zhǔn)擅自離開(kāi)窩點(diǎn),節(jié)假日外出有人隨從并監(jiān)督。此次押解回穗的14名犯罪嫌疑人中,多數(shù)來(lái)自廣西。這些人員開(kāi)始是受“高薪出境務(wù)工”的引誘,但到達(dá)后在異國(guó)他鄉(xiāng)人生地不熟,語(yǔ)言不通,再加上詐騙團(tuán)伙管理者承諾高薪,所以年紀(jì)輕輕的他們就這樣走上了犯罪道路。

說(shuō)案

老人錢(qián)多易輕信

最受詐騙分子“青睞”

“有的老人連‘棺材本’都被騙了,傾家蕩產(chǎn)!”說(shuō)起受害老人的悲慘遭遇,廣州市公安局刑警支隊(duì)反詐騙專業(yè)隊(duì)的李教導(dǎo)員顯得十分痛心。他告訴新快報(bào)記者,經(jīng)對(duì)該跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)所作案件的核查,辦案民警發(fā)現(xiàn),許多被騙事主為高齡老人,幾十年的積蓄被騙光,為此遭受了巨大的心理打擊和創(chuàng)傷,一些老人家因承受不住而患病甚至離世。在廣州,甚至有被騙老人憤而自殺。

李教導(dǎo)員說(shuō),不法分子往往選擇白天撥打電話,這時(shí)年輕人已上班,家中只有老人,正好作案。相對(duì)來(lái)說(shuō),老人跟不上社會(huì)資訊發(fā)展,對(duì)層出不窮的新型詐騙手法幾乎“零設(shè)防”。“冒充公檢法”詐騙之所以屢屢得逞,也是因?yàn)槔夏耆藢?duì)來(lái)自政府部門(mén)的信息很信任,從而對(duì)詐騙降低了防范。加上老年人一般存款較多,因此成為電信詐騙犯罪分子的首選目標(biāo)。

因此,年輕人對(duì)家中老人應(yīng)多關(guān)心、多問(wèn)候,認(rèn)真了解老人近況,并經(jīng)常向老人匯報(bào)工作和生活情況,讓家中老人安心,同時(shí)向他們傳授防騙知識(shí),提醒他們,接到陌生短信、電話不要輕信,盡量向身邊的親人、朋友咨詢、尋求幫助,遇到危難,撥打110尋求警方幫助。

賬戶設(shè)置人工柜臺(tái)方式能有效防騙

支招

廣州警方統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),電信詐騙案中受害人多為老年人,這是因?yàn)樗麄兩倥c網(wǎng)絡(luò)等新鮮事物接觸,而電信詐騙團(tuán)伙多假借“公檢法”等國(guó)家機(jī)關(guān)為背景,配以看似天衣無(wú)縫的“劇本”,使得老年人成為了詐騙分子的首要目標(biāo)。不過(guò),警方在辦案中發(fā)現(xiàn),如果個(gè)人賬戶的交易設(shè)置成人工柜臺(tái)方式,就可以有效防止詐騙。

“電信員工”謊稱老人欠費(fèi)套資料

去年11月23日,香港居民雷某(男,62歲)在江門(mén)市臺(tái)山市的家中座機(jī)突然接到顯示號(hào)碼尾號(hào)為“10000”的電話,一名女子在電話中自稱是“中國(guó)電信”的員工,她告訴雷某,他的身份證在上海開(kāi)通了一個(gè)座機(jī),撥打國(guó)際電話欠費(fèi)共3000多元,如果不及時(shí)補(bǔ)交欠費(fèi),就會(huì)將雷某現(xiàn)在的電話號(hào)碼和寬帶停機(jī)。

雷某連忙說(shuō)他不知道這個(gè)上海的電話,不是他本人辦理的。對(duì)方就問(wèn)了雷某的姓名、身份證號(hào)等信息,然后告訴他可能是個(gè)人信息被人盜用了,需要打電話到“上海市楊浦區(qū)公安分局”報(bào)警,隨即將電話轉(zhuǎn)接了過(guò)去。

此時(shí),對(duì)方自稱是上海市楊浦區(qū)公安分局的“警官”,稱雷某的個(gè)人信息被人盜用開(kāi)設(shè)銀行賬戶、電話,涉及一宗跨國(guó)販毒案件,并恐嚇雷某要限制他的人身自由、凍結(jié)所有資產(chǎn)。雷某當(dāng)即表示沒(méi)參與任何違法犯罪活動(dòng),于是該“警官”說(shuō)聯(lián)系他的“上級(jí)”、一個(gè)姓高的“檢察官”,并將電話轉(zhuǎn)接了過(guò)去。

2000多萬(wàn)元存款只被轉(zhuǎn)走約3萬(wàn)

“高檢察官”自稱是“最高人民檢察院”特派“檢察官”,專門(mén)負(fù)責(zé)跨國(guó)犯罪大案。雷某慌亂之下,向?qū)Ψ秸f(shuō)出自己有個(gè)中國(guó)工商銀行的賬戶,里面有2000多萬(wàn)元存款。“高檢察官”讓雷某帶著中國(guó)工商銀行儲(chǔ)蓄卡(大部分買(mǎi)了理財(cái)產(chǎn)品,賬號(hào)里的現(xiàn)金有7萬(wàn)元)前往臺(tái)山市某銀行ATM機(jī)進(jìn)行“資金驗(yàn)證”,還要求雷某不要向銀行工作人員透露任何信息。

雷某信以為真,到ATM機(jī)按照“高檢察官”的提示進(jìn)行操作,但由于雷某之前設(shè)置了該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬只能通過(guò)人工柜臺(tái)辦理,所以雷某試了兩部ATM機(jī)都無(wú)法將卡里的錢(qián)轉(zhuǎn)走。后來(lái)“高檢察官”就讓雷某操作另一張卡轉(zhuǎn)走了約3萬(wàn)元。

后來(lái)雷某從銀行工作人員處獲悉,詐騙分子通過(guò)網(wǎng)上銀行操作雷某的賬戶,以雷某的理財(cái)產(chǎn)品為抵押向銀行辦理了借款30萬(wàn)元,該30萬(wàn)元已經(jīng)打進(jìn)了雷某的工商銀行卡,但由于雷某設(shè)置了人工柜臺(tái)辦理,詐騙分子一直沒(méi)辦法通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬成功。雷某過(guò)了幾天把那30萬(wàn)元的借款退還給了銀行。

在這宗案例中,由于事主事先設(shè)置了人工柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬,從而避免了通過(guò)網(wǎng)銀操作被騙巨額資金,值得廣大市民特別是老人家借鑒。

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