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警方與反貪檢控辦公室聯手采取行動，歐洲刑警組織提供支援。（圖片來源：英國廣播公司網站）

2月18日外媒報道，西班牙警方2月17日突擊搜查馬德里市中國工商銀行分行，以“涉及洗黑錢及稅務欺詐”，拘捕5名銀行管理層人員。

據英國廣播公司網站2月18日報道稱，警方說，工商銀行馬德里分行涉嫌“幫助”犯罪團伙將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統。這些錢之后通過合法途徑轉向中國，涉及至少4000萬歐元。

報道稱，西班牙警方與反貪檢控辦公室聯手采取行動，歐洲刑警組織提供支援。

西班牙警方說，這次行動與去年調查西班牙華人黑幫有關，這些黑幫涉嫌從中國走私大量貨品到西班牙，再在遍布全西班牙、由華人經營的廉價商店售賣。

中國駐西班牙大使館發表聲明稱：“中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。據我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。”

聲明說，2月17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。　　

工商銀行在北京的總行回應說，馬德里分行正積極配合調查；又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。

西班牙警方稱，他們懷疑這一做法已經從西班牙擴向了歐洲其他國家。目前，歐洲刑警組織也參與到了調查中。

另據英國《金融時報》網站2月18日報道稱，西班牙國民警衛隊警員搜查了中國工商銀行馬德里分行辦公室，這是針對中國犯罪團伙洗錢和稅務欺詐調查的一部分。

此次行動被稱為“影子行動”（Operation Shadow），有100名警員參與了行動。去年5月，西班牙警方曾展開名為“蛇行動”（Operation Snake）的大規模搜查，位于馬德里、巴塞羅那和瓦倫西亞的60家企業和機構被搜查。

報道稱，在搜查后發布的一份聲明中，西班牙國民警衛隊表示，懷疑工行“幫助將涉嫌走私、稅務欺詐以及侵犯勞工權利等犯罪行為的所得引入了金融系統，使得這些資金能夠以表面看來足夠合法的方式轉賬到中國”。

西班牙國民警衛隊表示，這個犯罪團伙利用了工行將所得收入從西班牙轉賬到中國。西班牙國民警衛隊表示，目前已發現該犯罪團伙通過工行洗白了4000萬歐元未申報資金。

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