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四部委27日聯(lián)合發(fā)布“MMM金融互助社區(qū)”投資風險預(yù)警

近期，“MMM金融互助社區(qū)”等打著“金融互助”旗號的網(wǎng)絡(luò)投資平臺頻現(xiàn)，不少投資群眾參與其中?！癕MM”及類似主體的運作模式具有非法集資、傳銷特征。四部委表示，此類運作模式違背價值規(guī)律，投資風險巨大，資金運轉(zhuǎn)不可長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。記者昨天發(fā)現(xiàn)，MMM中國官網(wǎng)仍在運行，而且還有不少網(wǎng)友分享自己的投資體驗。

昨天，銀監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、人民銀行和工商總局發(fā)出提示稱，近期，“MMM金融互助社區(qū)”等打著“金融互助”旗號的網(wǎng)絡(luò)投資平臺頻現(xiàn)，不少投資群眾參與其中。此類平臺以高額收益為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發(fā)展人員加入，擾亂金融市場秩序，損害社會公眾利益，具有極大風險隱患。自去年11月份以來，這已經(jīng)是監(jiān)管部門第三次對金融互助類理財提出警示，不過這一次直接對“MMM”點名。

MMM具有非法集資傳銷特征

四部委稱，“MMM”在俄羅斯實施詐騙被禁。據(jù)俄有關(guān)部門通報，2007年4月28日，“MMM金融互助社區(qū)”創(chuàng)始人謝爾蓋·馬夫羅季通過MMM公司實施違法犯罪行為，被俄羅斯當局指控犯有詐騙罪，并判處4年6個月有期徒刑，后刑滿釋放。其后又重操舊業(yè)實施詐騙,應(yīng)引起投資人高度警惕。

“MMM”及類似主體不具備合法資質(zhì)?！癕MM金融互助社區(qū)”及類似金融互助平臺和公司未經(jīng)工商部門注冊登記，不具備合法資質(zhì)，系非法機構(gòu)；其推廣網(wǎng)站未經(jīng)核準備案或由境外直接接入，且網(wǎng)址頻繁更換，風險巨大；資金有流向境外的可能，投入資金人員利益難以得到保障。

“MMM”及類似主體的運作模式具有非法集資、傳銷特征?！癕MM金融互助社區(qū)”及類似金融互助平臺未經(jīng)批準，通過網(wǎng)站、微博、微信等多種渠道公開宣傳，承諾畸高利息，引誘群眾投入資金；同時，設(shè)置“推薦獎”、“管理獎”等獎金制度，鼓勵投資人發(fā)展人員加入，并按加入先后形成層級關(guān)系、計算返利金額，具有非法集資、傳銷交織的特征。

四部委表示，此類運作模式違背價值規(guī)律，投資風險巨大，資金運轉(zhuǎn)不可長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。按照有關(guān)規(guī)定，參與非法集資不受法律保護，風險自擔，責任自負；參與傳銷屬于違法行為，將依法承擔相應(yīng)責任。請廣大公眾切實提高風險意識和法律意識，認清相關(guān)平臺欺詐本質(zhì)，自覺抵制參與，勿要貪戀非法獲利，維護自身財產(chǎn)安全。同時，對掌握的違法犯罪線索，可及時向有關(guān)部門反映。

金融互助打“境外名人”旗號

根據(jù)此前的風險提示，這類項目名目繁多，不止一家MMM。常見的有：“××金融互助社區(qū)”、“××金融互助平臺”、“××金融互助理財”、“××慈善金融互助平臺”、“××金融互助投資”、“××互助社區(qū)”、“××財富互助平臺”等。它們依托互聯(lián)網(wǎng)，通過網(wǎng)站、博客、微信、QQ等平臺公開宣傳，波及范圍廣，發(fā)展十分迅速。

它們的迷惑性也很強。有的打著“境外名人”旗號，聲稱以“摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創(chuàng)建普通人的社區(qū)”為目標，通過建立所謂“公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平臺”，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱“經(jīng)過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數(shù)億會員”等等。

有些項目宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊后，投資60元-6萬元，滿15天可提現(xiàn)，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續(xù)費。此外，參與者發(fā)展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據(jù)會員等級確定相應(yīng)比例）等額外收益，發(fā)展人員無上限、返利無上限。

據(jù)悉，此類項目隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或通過第三方支付平臺流轉(zhuǎn)。

MMM中國網(wǎng)站仍運行

盡管監(jiān)管部門已經(jīng)多次提示風險，但北青報記者昨天發(fā)現(xiàn)，MMM中國官網(wǎng)仍在運行，而且還有不少網(wǎng)友分享自己的投資體驗。

進入官網(wǎng)，每月收益30%的信息分外顯眼，而謝爾蓋·馬夫羅季1月10日的一段視頻被置于首頁醒目處。一些玩家的分享體驗被滾動播放，比如有人12月29日的時候在MMM互助平臺提供幫助了100元，1月13日申請得到幫助，在1月14日得到幫助120元。

12月底的時候，MMM其實已經(jīng)凍結(jié)提現(xiàn)，投資者們心急如焚，還有人去當?shù)嘏沙鏊鶊蟀噶耍矙C關(guān)未予受理。據(jù)報道，這與MMM的暗箱運作模式有關(guān)，其在大陸并沒有注冊實體，也沒有固定的辦公場所，連服務(wù)器都放置在海外，公安機關(guān)根本無法介入調(diào)查。MMM就像個影子一樣存在，根本無從下手。不過，幾天之后，MMM又宣布重啟，但稱需要一定時間來解凍，即便如此，仍有大批粉絲參與，投入資金。

分析人士認為，MMM在中國肯定不是馬夫羅季運營，因為謝爾蓋·馬夫羅季此前在報道中承認，由于詐騙案纏身，自己被禁止離開俄羅斯。與謝爾蓋·馬夫羅季頻頻見諸報端相比，MMM在中國的運營者非常神秘。

該組織設(shè)立了多個位于境外的網(wǎng)站作為官網(wǎng)，這些網(wǎng)站均位于美國或者香港，從工信部無法查詢到相關(guān)的備案信息，在其官網(wǎng)頁面上沒有運營者任何的聯(lián)系信息。不過，正式注冊賬戶，其賬戶運作會進入一個名為MMMoffice的網(wǎng)站。

還有媒體對這一市場上最新涌現(xiàn)的“新型理財”模式調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，超高收益的神話是金融騙局的說辭，其基本模式與龐氏騙局、金字塔騙局相似，只是添加了“互聯(lián)網(wǎng)理財”、“慈善互助”、“新媒介宣傳”等新元素的點綴，原本手法拙劣的騙局變成了流行時髦、收益可觀的新型投資方式。該模式采用借新還舊的金融模式類似于金字塔騙局，不但沒有實際的投資標的，還以“互相幫助”的名義加以掩飾。記者程婕

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