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01月26日訊

萬(wàn)家樂(lè) （000533）1月26日晚間公告，公司25日收到證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書(shū)，認(rèn)定公司非執(zhí)行董事與監(jiān)事共5人，在2011 至 2014 年期間累計(jì)領(lǐng)取 3.33 萬(wàn)元至 32 萬(wàn)元不等的特別津貼，但未在年報(bào)中予以披露；2013 年對(duì)董事及高管在內(nèi)的總部職工薪酬管理體制進(jìn)行調(diào)整而未經(jīng)股東大會(huì)、董事會(huì)等審議通過(guò)，上述行為違法相關(guān)法規(guī)，被予以責(zé)令改正。

公告指出，根據(jù)廣東監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書(shū)【2016】3 號(hào)《關(guān)于對(duì)廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》指出，2011 至 2014 年期間，公司非執(zhí)行董事安超、金勇、張逸誠(chéng)與監(jiān)事張潔茜、樊均輝每人累計(jì)領(lǐng)取 3.33 萬(wàn)元至 32 萬(wàn)元不等的特別津貼，其中 2014年度，安超、金勇、張潔茜各領(lǐng)取津貼 8 萬(wàn)，樊均輝領(lǐng)取津貼 3 萬(wàn)，張逸誠(chéng)領(lǐng)取津貼 3.33 萬(wàn)。但上述向非執(zhí)行董事、監(jiān)事發(fā)放特別津貼事項(xiàng)未在公司年度報(bào)告中予以披露，違反相關(guān)規(guī)定。

為何萬(wàn)家樂(lè)對(duì)非執(zhí)董和監(jiān)視發(fā)放津貼卻未有披露，對(duì)此1月26日公司公告解釋?zhuān)粳F(xiàn)任董事安超、金勇、張逸誠(chéng)與監(jiān)事張潔莤、樊均輝均不在公司擔(dān)任管理職務(wù)。對(duì)于不在公司擔(dān)任管理職務(wù)的董事（獨(dú)立董事除外）、監(jiān)事，公司除承擔(dān)其履行職責(zé)所發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用外，不給予其他費(fèi)用補(bǔ)貼。

公司表示，考慮到上述董事、監(jiān)事日常需出席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)，同時(shí)會(huì)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，與公司管理層進(jìn)行溝通等事項(xiàng)，其履行職責(zé)所發(fā)生的上述等費(fèi)用較為頻繁，且上述董事、監(jiān)事日常辦公地點(diǎn)在異地，逐筆確認(rèn)費(fèi)用和辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)較為繁瑣。為簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率，2011 年起，公司以每年向上述董事、監(jiān)事發(fā)放一次性補(bǔ)貼的方式承擔(dān)其履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，超出該額度的費(fèi)用，由其自行承擔(dān)。

萬(wàn)家樂(lè)認(rèn)為，由于公司認(rèn)為向上述董事、監(jiān)事發(fā)放的費(fèi)用補(bǔ)貼是用于承擔(dān)其履行職責(zé)所發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等合理費(fèi)用，不屬于一般意義上的報(bào)酬或額外津貼，且上述董事和監(jiān)事的費(fèi)用開(kāi)支已作為董事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包含在年度預(yù)算當(dāng)中，并已提交董事會(huì)審核通過(guò)后執(zhí)行。因此，公司將非執(zhí)行董事、監(jiān)事日常報(bào)銷(xiāo)調(diào)整為一次性補(bǔ)貼并未在公司年度報(bào)告中作為領(lǐng)取報(bào)酬予以披露。

除了津貼未披露外，廣東證監(jiān)局還發(fā)現(xiàn)另一問(wèn)題。2013 年公司人事部門(mén)對(duì)包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等董事及高管在內(nèi)的總部職工薪酬管理體制進(jìn)行調(diào)整，但該董事及高管薪酬制度調(diào)整僅經(jīng)時(shí)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等三人審批同意，未經(jīng)股東大會(huì)、董事會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等審議通過(guò)，也屬違規(guī)行為。

綜上，廣東證監(jiān)局決定對(duì)公司采取責(zé)令改正的措施，責(zé)令公司對(duì)非執(zhí)行董事、監(jiān)事的津貼發(fā)放情況進(jìn)行補(bǔ)充披露，并對(duì)董事、高管薪酬管理存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。公司在收到本責(zé)令改正決定書(shū)之日起 30日內(nèi)提交書(shū)面整改報(bào)告。