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編造“電視購物中獎要交稅” 詐騙團伙獲利超兩千萬
來源:澎湃 發(fā)布時間:2016-01-18 18:43:49

詐騙團伙在電視臺投放電視購物廣告,在套取用戶資料后,以對方購物中獎為名騙取“稅費”、“過戶費”,被害人達350余名,涉及多個省市。

1月13日,上海金山警方抽調(diào)100余名警力,在江蘇昆山警方的支持下開展集中抓捕行動,共抓獲171名涉案人員,這是近年來上海警方抓獲人數(shù)最多的詐騙團伙。

編造“電視購物中獎要交稅”,昆山一詐騙團伙獲利超兩千萬

詐騙團伙聲稱抽中報案人成為幸運用戶,要贈送“勝利寶璽”的和田玉獅子、沉香手串、收藏版人民幣、“天下糧倉”糧票、“世界財富”紙幣等5件價值7萬余元的“收藏品”,需支付“稅費”、“過戶費”及“會員費”。

詐騙團伙聲稱抽中報案人成為幸運用戶,要贈送“勝利寶璽”的和田玉獅子、沉香手串、收藏版人民幣、“天下糧倉”糧票、“世界財富”紙幣等5件價值7萬余元的“收藏品”,需支付“稅費”、“過戶費”及“會員費”。

  2015年11月,上海市公安局金山分局陸續(xù)接到受害人報案,稱接到“0512”開頭的固定電話來電,對方以電視購物回訪,聲稱抽中報案人成為幸運用戶,要贈送“勝利寶璽”的和田玉獅子、沉香手串、收藏版人民幣、“天下糧倉”糧票、“世界財富”紙幣等5件價值7萬余元的“收藏品”(經(jīng)估價實際價值1000元左右),需支付“稅費”、“過戶費”及“會員費”的名義,騙取報案人錢財近1萬元(快遞,貨到付款)。

詐騙團伙聲稱抽中報案人成為幸運用戶,要贈送“勝利寶璽”的和田玉獅子、沉香手串、收藏版人民幣、“天下糧倉”糧票、“世界財富”紙幣等5件價值7萬余元的“收藏品”,需支付“稅費”、“過戶費”及“會員費”。

詐騙團伙聲稱抽中報案人成為幸運用戶,要贈送“勝利寶璽”的和田玉獅子、沉香手串、收藏版人民幣、“天下糧倉”糧票、“世界財富”紙幣等5件價值7萬余元的“收藏品”,需支付“稅費”、“過戶費”及“會員費”。

經(jīng)初步偵查,專案組發(fā)現(xiàn)此類案件的受害群體涉及上海、江蘇等全國多個省市,僅2015年11月份就有350余名被害人受騙。專案組民警通過對涉案資金去向、涉案物品流向、涉案公司經(jīng)營地的實地走訪,發(fā)現(xiàn)江蘇昆山天禧商務(wù)信息咨詢有限公司和昆山聚誠商務(wù)信息咨詢有限公司的實際經(jīng)營者陳某(男,45歲,湖北人,兩家企業(yè)股東)和于某(男,29歲,山東人,系兩家企業(yè)股東)假借他人名義注冊成立公司,并組織160余名“工作人員”,以“電視購物中獎需支付額外費用”的方式實施詐騙。

在經(jīng)過2個月偵查后,專案組查明了該犯罪團伙的組織架構(gòu)及團伙成員。2016年1月13日,金山公安分局抽調(diào)100余名警力趕赴江蘇昆山,先后在嫌疑人的居住地及兩家公司的辦公經(jīng)營地抓獲了包括陳某、于某等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的違法犯罪嫌疑人171名,查封了用于存儲所謂“收藏品”作案贓物的倉庫,凍結(jié)了“天禧”公司賬戶資金871萬余元。

經(jīng)審查,犯罪嫌疑人陳某、于某交代,兩人在地方衛(wèi)視投放電視購物廣告販賣保健品等產(chǎn)品,后來覺得利潤不高,想利用電視購物積累下來的用戶資料再賺一筆。因為陳某和于某此前積累了大量的消費者投訴,已經(jīng)被昆山市工商局列入了黑名單,他們就使用家人的名義注冊了公司,組織他人以“電視購物中獎需支付額外費用”的方式,騙取受害者錢財,金額達到2014萬余元。直至被捕,陳某、于某都不認為自己實施詐騙,認為自己只是通過不同的方法售賣紀念品而已。

目前,陳某、于某等117名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機關(guān)依法刑事拘留,呂某等27人被依法取保候?qū)彛碛?7人被教育后放行,案件還在進一步審理中。

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