案情
先盜QQ號，然后實施監控
2015年12月10日，深圳某股份有限公司財務李某被冒充公司高層騙走3505萬元。
辦案民警介紹，詐騙團伙專門利用QQ在網上實施詐騙，先盜取事主的QQ號和密碼，但不急于馬上實施詐騙，而是在后臺長期監控你跟別人的聊天。“從中獲取你的聯系人信息，掌握你的聊天語言、習慣等。”辦案民警說，“他們盜取了某公司財務李某的QQ號以后，發現其聯系人中有公司高層，并了解到公司剛好有一個項目要進行投資。”
監控了一段時間后，詐騙團伙重新注冊了一個QQ號，盜用了公司高層的頭像和QQ名稱，然后再重新加李某為好友，聲稱QQ號被盜了，開始冒充公司的高層與李某聊天。“頭像和名字跟老總一模一樣，只是QQ號不一樣，一般人看不出來。”
案發當天，李某剛好在香港，通訊不方便。該團伙便用“公司高層”的QQ號要求李某立刻打一筆投標的保證金過來。
“要得很急，要求在一個小時之內打過來，過后再補辦手續。”辦案民警介紹。李某見是公司領導，深信不疑，馬上打電話按照要求把3505萬元轉到嫌疑人提供的賬戶上。
轉賬之后，過了一天，李某回到公司上班，碰見領導一問，才知道被騙。此時，離案發已經過去了24個小時。
查案
騙款太多，無法馬上“消化”
按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時間內便分散至無數個各級賬戶內，嫌疑人則在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。此案報案時間滯后，偵查人員很是困擾，所幸的是，由于詐騙的錢太多，該團伙也沒有想到，一時間竟然沒有能力將賬戶內的錢全部“消化”掉。
接到報警后，深圳警方第一時間啟動警銀協作機制，對涉詐騙賬戶實施凍結，并馬上查詢資金的流向，逐級凍結涉案資金。
警方首先在交通銀行成功凍結涉案資金1150余萬元，之后10多個小時內，辦案民警不眠不休，連續凍結該案嫌疑人在交通、招商、農業、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶73個，共凍結涉案資金人民幣4800余萬元。
“由于該團伙不止實施了一單詐騙，賬戶上還有其他詐騙的涉案資金。”民警介紹。
辦理凍結的同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現，迅速組織人力前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。
追捕
27人落網，11人網上追逃
辦案民警介紹，該詐騙團伙主要分為兩個部分：一部分負責實施QQ詐騙，稱為Q仔，主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽；另一部分則負責將詐騙來的款項“洗錢”，提供銀行卡、取現、Pos機轉賬等，主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。
據悉，在此案中，警方共查封涉案賬號200余個，凍結資金4800余萬元，梳理各類線索100余條，初步掌握了涉案資金的流向，截至目前，此案已經抓獲嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網上追逃。
記者張璐瑤通訊員曾祥龍盧笑
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