宋媛媛 攝
“沙河市人大代表、鐵礦老板”的身份，成為他獲得資金屢試不爽的“法寶”。近日，包括三位溫州人在內的多位出資人向記者反映，這位鐵礦老板在收取了他們的安全保證金后，既不開工，也不退款
法治周末見習記者 宋媛媛
法治周末記者 劉立民
發自河北沙河
“這只是安全生產保障金，沒關系，你不想干了，馬上退還給你，我是人大代表，絕對不會騙人的。”
黃益同告訴法治周末記者，甘期美當時把胸脯拍得啪啪響。正是基于對甘的市人大代表身份的信任，他東拼西湊了330萬元，打給了甘期美。
黃益同是浙江溫州平陽縣人，專業帶領工隊承包采礦工程。3年前，他來到冀南太行山東麓，與沙河市起美礦業有限公司(以下簡稱起美礦業)簽訂了《礦井承包合同》，但起美礦業一直不允許下井開工。事后他發現，該礦并無開采資格，他多次討要“押金”起美礦業也不予退還，他遂于2014年7月到沙河市公安局報案，稱起美礦業法定代表人甘期美涉嫌詐騙。
就在黃益同為“解套”苦苦奔波的時候，又一位溫州人中招，他是蒼南縣年近七旬的林朝成。2014年4月，林與甘期美同樣簽訂了《礦井承包合同》，并交付安全生產保證金400萬元，林仍然遭遇不被允許下井開工，保證金也不退還。于是，兩個原本素不相識的溫州人攜起手來，控告甘期美。
“沙河市人大代表、鐵礦老板”的身份，成為甘期美獲得資金屢試不爽的“法寶”。近日，法治周末記者接到多位出資人的反映，均稱甘期美收取了安全保證金，但既不讓開工，也不退款。其中包括另一個出資的平陽人池長寶。
2015年12月17日，自稱是起美礦業法律顧問的張旭輝律師及礦長劉江紅向記者坦言，時至今日，起美礦業還是在建設期，尚未驗收并獲得開工許可，但工隊的保證金不是不退，是退款手續出現問題，簽約人也有責任。那么，工隊與起美礦業之間到底有著怎樣的紛爭？明知不能開采，卻以“開采”為名收取多家工隊保證金，這種行為又屬于什么性質呢？
“餡餅”還是“陷阱”
“承包礦井開采，相比于承包地面工程，雖然風險較大，但如果管理得當，利潤還是可觀的。”多年來，黃益同一直在采礦領域摸爬滾打，有著一定的采礦經驗。
2012年12月6日，黃益同以個人名義與起美礦業簽訂了鐵礦《礦井承包合同》。合同約定：承包礦井二口，期限3年，“礦方負責證件齊全和宏觀部門關系的協調，保證正常生產”，“井下工程和設備全部由乙方(黃益同)負責”，產出礦石“雙方共同管理過磅，按銷售價格的各百分之五十分成”。
合同特別強調，乙方在合同簽訂之日，應繳納押金400萬元。
由于提前知道了甘期美的身份，黃益同認為人大代表肯定是講誠信的楷模，更不懷疑他的礦會手續不全，簽合同當天，便根據甘期美的要求轉入其個人賬戶300萬元，余下100萬元約定開工時支付。
一個月后，黃益同不顧年關將近，帶著十幾人的采礦隊伍來到沙河，住在附近的白塔鎮。他多次催促甘期美要求下井，卻被甘以“政府干預不讓開工”等理由推托。每天住宿吃飯都是不小的費用，白白等了半個月，黃益同等人只好回家過春節。
2013年的上半年，甘期美多次承諾某月某日可以開工，但均未兌現，后來甘以辦手續為由又向他要了30萬元。黃益同告訴記者，此時他才得知，起美礦業除了營業執照外，開礦必須的《采礦許可證》《安全生產許可證》以及環評審批手續都尚未辦理，“讓我過來采礦，其實是在打風險金的主意”。
就在黃益同為追討押金一籌莫展的時候，2014年4月19日，林朝成也來到起美礦業，并與之簽訂了《礦井承包合同》，此次押金更名為“安全保證金”，400萬元匯入甘期美個人賬戶，但林同樣遇到既不讓開工、也不退還風險金的窘境。
黃、林兩人雖同為溫州人，此前卻素不相識，之所以“前赴后繼”，緣于一位郝姓“記者”。
黃益同告訴法治周末記者，經在山西承包礦井的老鄉介紹，他認識了某報姓郝的記者。“郝記者”對他稱最了解礦老板的軟肋，可以幫黃益同要回押金，沒想到一番折騰之后，郝不但沒要回一分錢，卻為甘期美拉來了林朝成。而林朝成表示，一次甘期美不小心說出給了“郝記者”50多萬元的介紹費的事。
池長寶是3個溫州老鄉中最后與起美礦業簽訂合同的人，他表示只承包了一眼井，交納安全保證金90萬元，“是背著現金去的，直接交給甘期美，甘以個人名義打了收條”。
因為討要保證金，林朝成與池長寶相識，兩人在交流過程中，各自拿出合同和礦井資料比對，發現他們“承包”的礦井竟然重合。
記者在調查采訪中了解到，黃、林、池3人風險保證金被套，只是起美礦業此類事件的一小部分。早在2010年10月，重慶人劉某明與甘期美簽訂《鐵礦開采合同》，交納100萬元安全生產押金和10萬元電費押金，兩年后不得不提起訴訟追討。記者聯系上的類似當事者，還有幾位在等待觀望。
起美礦業門難進
據黃益同等3人反映，交給甘期美的保證金都是籌借而來，甚至要付出高額利息，現在開不了工，錢也拿不回去，他們無顏面對親朋和債主，不能、也不敢回家。林朝成年近古稀，獨自一人住在邢臺為此事奔波，而池長寶則住在沙河市白塔鎮一家小旅館里，一天的住宿費只有20元，即便如此，他有時還得拖欠。
“只要錢一交給甘期美，他的態度便會從熱往冷逐漸轉變，最后惡語相加，門難進、面難見、電話不接，還揚言要把我們腿打斷。”3人均向記者如此表示。
簽了合同、收了保證金卻遲遲不讓開工，也不退還保證金，究竟是何原因？記者決定到起美礦業聽聽甘期美的說法。
2015年12月17日上午，法治周末記者驅車來到沙河市綦村鎮，山路崎嶇，經過不斷打聽，才找到位于后坡村的起美礦業。
透過緊鎖的鐵柵門看到有車過來，立即從角門走出兩三個年輕人，還沒等記者開口，先對記者盤問，當記者表明來意，他們說“甘總不在”，有事對他說。記者提出要進去見其他負責人，被拒絕，還遮擋記者的手機，不允許拍照。
當時，記者撥打甘期美的兩個手機號碼，均無法接通或不接，發短信也不回。
將近午時，記者接到了自稱是起美礦業法律顧問張旭輝的電話，他表示甘期美文化水平不高，委托他和記者接洽，回答問題。
下午，記者與張旭輝在其供職的律師事務所見了面，到場的還有起美礦業經理、礦長劉江紅以及被張稱作同事的兩位女士，張旭輝說“我們3人均為起美礦業法律顧問”。
張旭輝告訴法治周末記者，起美礦業是由十幾家小礦井兼并而來，國家政策越來越嚴，霧霾治理的力度也在不斷加大，簽完礦井承包合同剛要開工的時候，就遇到政府的禁令，所以不能開工。
對于不能開工保證金因何不退，為什么又與其他工隊簽合同繼續收保證金的問題，張旭輝說，起美礦業是想盡快把錢退給黃益同、林朝成等人，但要完善手續，需要坐到一起商量，可找他們不容易，他們也不來找我們，就直接報案了，延誤還款他們自己也有責任。
“無稽之談！”黃、林、池3人并不認同張旭輝的說法，“我們的錢壓在這里，比誰都著急，找甘期美的次數多得都數不清了”。
張旭輝的兩名女同事告訴記者，起美礦業不是不退錢，曾經給黃、林每人退了40萬元。但黃、林二人表示，這不是甘期美主動退還的，“我們帶著公安人員上山指認礦井，迫于壓力，甘期美才給了每人20萬元，絕對不是40萬元”。
劉江紅向記者出示了起美礦業的所有證照，《采礦許可證》和《邢臺市環境保護局文件》(環評報告)均辦理于2013年12月，尚無《安全生產許可證》。他解釋說，目前起美礦業還在建設期，等全部驗收達標后，安監部門才會發給《安全生產許可證》，才能正常開采。
起美礦業的3位法律顧問表示，就退還保證金之事，曾和黃益同、林朝成達成協議，但二人沒有簽字，記者要看協議原稿以及甘期美方給兩人各轉款40萬元的憑據，他們應允。此后兩天，記者多次打電話或發短信催促，終未看到。后來，對方的電話不接短信不回，與起美礦業方的聯系中斷。
經濟糾紛還是合同詐騙
對于甘期美的人大代表身份，記者曾到沙河市人大常委會核實，證實甘為現任沙河市第七屆人大代表，2011年12月29日當選，任期5年。
2014年7月初，在討錢無果的情況下，黃益同和林朝成到沙河市公安局報案，控告甘期美涉嫌合同詐騙，此時他們才知道，兩個外鄉人想扳倒“人大代表”何其艱難。
報案一年毫無進展，直到2015年7月10日，二人找到沙河市副市長、公安局長信訪后，才有民警到起美礦業調查。
2015年11月6日，沙河市公安局經過審查認為“該案系經濟糾紛”，向黃、林下達《不予立案通知書》。二人不服提出復議，11月19日沙河市公安局認為“甘期美的行為不屬于犯罪的行為”，維持了不予立案的決定。
看到沙河市公安局的復議決定，二人依然不服，于11月23日向邢臺市公安局提出復核申請。
復核申請書認為：甘期美作為企業法定代表人，明知道證照不全達不到開采條件，卻許諾簽訂承包合同后即可開工生產，騙取二人押金(保證金)730萬元，數額特別巨大，拒不返還，其行為明顯構成合同詐騙罪，應當依法追究其刑事責任。
“甘期美身為人大代表，本應誠信守法，沙河市公安局不予立案，我們不得不懷疑是甘利用其身份和社會關系干擾偵查辦案的結果，因此，請求邢臺市公安局支持復議請求，對甘期美涉嫌合同詐騙立案偵查。”復核申請書稱。
針對本案，北京律師劉亞軍認為，單獨拎起來一起案件分析，貌似經濟糾紛，但明知不能開工，卻以此方式接二連三地獲取保證金，那么就有主觀惡意，案件性質就會由量變到質變，符合合同詐騙的成立條件。
黃、林二人的努力最終有了一定進展，12月17日，邢臺市公安局出具了刑事復核決定書，“經審查，認為原復議決定依據錯誤。根據《公安機關辦理刑事復議復核案件程序規定》第三十三條的規定，決定撤銷沙河市公安局公(刑)刑復字〔2015〕5號刑事復議決定書”。
法治周末記者將繼續關注此事件的進展情況。
更多精彩資訊>>>
廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
盤石RockySaaS村播計劃開啟
2017年我國汽車產銷量同比增
