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瑞士四家銀行與美和解避免協助避稅指控

來源：經濟參考報發布時間：2015-12-25 07:31:03

據外媒報道，美國司法部23日表示，四家瑞士銀行已經與其達成和解協議，同意支付總額超過1.78億美元的和解金，以避免因協助美國公民避稅而遭到起訴。至此，美國司法部與瑞士銀行業達成的相關和解總額已經超過10億美元，涉及75家銀行。

據法新社報道，美國司法部稅務部門官員表示，目前已與75家瑞士銀行就其2013年推出的一項自愿計劃達成協議，和解金額超過10億美元，通過讓銀行協助披露美國賬戶所有者藏匿資產的跨境活動，銀行可以免受潛在的協助避稅刑事指控。通過這一計劃，美國司法部獲得了全球范圍內大量與非法金融活動有關的詳細信息。這些信息使調查人員可以追蹤到那些自以為可以逍遙法外、將資金藏匿于美國境外的美國公民的賬戶信息。

根據2013年啟動的這項瑞士銀行行動計劃，這些銀行可以與美國監管機構達成和解協議，免于因為與稅務有關的刑事犯罪行為而受到指控，但是必須配合監管機構的調查，并提供相關美國納稅人賬戶的可信詳細信息。對于該計劃啟動時已受到刑事調查的銀行不在這項計劃之列，比如瑞士信貸銀行等。

據外媒報道，這些達成和解的銀行中，一些銀行在美國設有專門賬戶幫助美國客戶進行特定的交易；還通過傳統的賬戶和現金等服務幫助客戶隱藏資產和收入狀況；美國客戶還可以不用姓名開設賬戶，使用數字和代號就可以開設；一些美國客戶還利用在其他地區注冊的公司開設賬戶隱藏資產。

瑞士銀行業作為“避稅天堂”正在受到各國日益嚴密的監管。今年3月，瑞士與歐盟委員會簽署了一項協議，瑞士將和歐盟國家自動共享金融交易信息，這也將令非法避稅行為受到更加嚴厲的打擊。

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