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為實施詐騙，犯罪分子竟然長期“潛伏”，在網上搜集公司信息，冒充老板混進員工微信群，要求員工轉賬匯款。近日，西安警方經三個月縝密偵查，破獲一起新型電信網絡犯罪案件。

“老板”求加微信 她按“指示”匯78萬元

8月19日下午5時許，南院門一公司財務人員項某正在工作時，其微信接到一添加好友申請，對方稱是“陳總”（項某公司的老板）。項某前幾日才加的陳總微信，看到申請添加好友的昵稱、圖片與之前看到陳總的一樣，便以為是自己前幾天沒添加成功，就確認添加了。

8月20日上午9時，項某接到“陳總”發來的微信，讓匯報一下近期公司賬戶的金額及使用情況，隨后，以剛談成一筆生意，需要公司立即給合作方打款為名，給項某發來一個銀行賬戶，讓盡快匯78萬元。

由于公司以前有過老板不方便打電話通過微信要求轉賬的先例，所以公司立即找人陪同項某前往銀行將78萬元匯入對方指定賬戶。之后，公司打電話來說陳總沒有讓匯錢，項某才意識到受騙上當，趕緊向西安市公安局碑林分局報警。

被騙款通過50余張卡“分流”

接到報案后，西安市公安局刑偵局立即與碑林分局刑警大隊、南院門派出所成立聯合專案組。在對嫌疑人使用的微信進行調查后，發現在作案后，該微信賬號停止使用，此線索調查遇到困難，于是專案組重點開展了對銀行卡的資金流的查詢追蹤。

經查，嫌疑人給受害人提供的銀行卡為在深圳開戶的中國農業銀行卡，詐騙得手后嫌疑人把78萬元分轉到另外三張銀行卡上，之后又從這三張卡上將錢轉到另外50張銀行卡上，而這些卡的開戶行遍布江蘇、廣西、廣東、河南多地。

專案組前往全國多地調查資金流向。通過對銀行流水的分析，專案組發現該贓款最終全部在廣西南寧的十幾個銀行ATM機上被人分批次取走。經查，專案組在南寧發現4名嫌疑人蹤跡。在南寧、益陽當地警方配合下，11月12日，取款人劉某（男，廣西南寧人）在湖南益陽被抓。11月16日，專案組又將嫌疑人王某（男，廣西南寧人）抓獲。經查，該團伙還涉及湖南益陽、甘肅定西的兩起詐騙案件。

兩人對犯罪行為供認不諱，據他們交代，他們是先混進該公司微信群，確認了老總和財務的身份后，偽裝成“老總”與財務“單線聯系”實施詐騙。目前，該案其余嫌疑人正在抓捕中。

實施詐騙前做足“功課”

“這是目前我們最常見的一類利用網絡冒充公司老板（熟人）的詐騙方式。”警方說，這類案件嫌疑人在行動前，就已通過釣魚網站的木馬程序等獲得受害人手機內的個人信息，包括單位、聯系人的有關情況。隨后潛入公司員工群，了解到誰是老總、誰是財務。之后，在微信上偽裝成受害人的同事、親友（微信號的昵稱、頭像、圖片、個人留言等信息做的一模一樣，雖然微信號、QQ號不一樣，但一般人很少關注這類號碼信息），加受害人為好友后，刻意模仿被模仿人的說話語氣，受害人往往信以為真，這就造成該案中項某對“老板”的身份在整個過程中沒有絲毫懷疑。

警方提醒說，不能輕易相信網絡世界所謂的“老板”、“熟人”；要嚴格遵守財務制度，按制度審批，當面確認簽字，對于用文字提出轉賬要求，不能輕易相信對方，要通過電話或其他方式核實。

華商報記者卿榮波

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